第三方领取监管的必要性：存监管漏洞变“洗钱池”-正规pos机服务商

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第三方领取变脸诈骗“洗钱池”　　“拦截的资金只是一部分，绝大多数资金进了‘池’就很难清查”深圳市反电信网络诈骗中心担任荫蔽等特点，一些第三方领取平台就像一个庞大的“资金池”，已成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”，其监管上存在的漏洞给警方及时冻结被骗资金和侦破案件形成妨碍。

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部分平台成诈骗温床　　北京市公安局统计，2015年以来，当地成立的打击防备电信犯罪领导小组，累计已经协助受害人挽回十几亿元的损失公安机关调查发现，七成被骗资金是通过第三方领取平台　　2017年7月9日，浙江联鑫公司出纳林亮近程操控划账，先后诈骗联鑫公司人民币2760万元。

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“此案中绝大多数被骗资金都是通过第三方领取平台转移、取现”浙江省公安厅刑侦总队打击侵财犯罪侦查支队支队长刁松林说，近期浙江警方在侦的多起电信诈骗案件中，诈骗团伙均是利用第三方领取平台实施资金转移　　2017年前三季度，深圳市反电信网络诈骗中心已协助5671名受害事主冻结嫌疑账号9872个，拦截被骗资金3.15亿元。

4.pos机怎样查买卖明细

然而，拦截的资金不过是一部分王征途告诉《经济参考报清查起来相对容易但现在，诈骗分子先通过银行卡转到第三方领取平台，再从此平台分转至少张银行卡取现。

5.pos机刷卡怎样查收款方账号

一些第三方领取平台就像一个庞大的“资金池”，已成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”　　第三方领取平台是指非银行的第三方机构在消费者、商家和银行之间建立连接，提供网上领取结算和资金转移服务的互联网机构。

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据统计，仅2016年，通过第三方领取平台买卖的资金就超过20万亿元目前，拥有中国人民银行发放牌照的第三方领取平台多达200多家，此外还有大量非正规的机构从事此领取宝里一分钱都没有的他，竟被骗走了28万元。

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在此过程中，诈骗分子仅通过三个步骤，就将他领取宝“蚂蚁借呗”功能中“可借的钱”骗走了　　深圳警方总结了当前诈骗团伙的五种套路：一是冒充公检法工作人员诈骗;二是以“猜猜我是谁”“我是你领导”名义诈骗;三是通过邮寄方式发送中奖等虚假信息诈骗;四是伪基站诈布货物信息，诱骗事主汇款或以次充好或以假货进行诈骗。

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王征途指出，诈骗团伙利用第三方领取平台转移赃款和洗钱的手段次要有三种：一是通过一些第三方领取平台发行的商户POS机虚构交易套现;二是将诈骗得手的资金转移到第三方领取平台账户，在线购买游戏点卡、比特币

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领取平台转账功能，将赃款在银行账户和第三方领取平台之间多次切换，使得公安机关无法及时查询资金流向，逃避打击　　刁松林表示，无论采取何种方式，犯罪分子作案所需的银行卡数量都将大大减少，不只可以节省购买银行卡的犯罪成本，而且可以利用第三方领取平台查询、反馈周期长的现实问题，迟滞公安机关的侦查步伐，降低犯罪风险，导致第三方领取平台成为犯罪分子的得力工具。

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户实名制的管控，申请非实名银行卡的可能性几乎为零，一人申请多张银行卡也遭到一定程度的限制，而第三方领取平台的账户申请多数不需要实名认证，仅通过邮箱就可以轻松开通，而且一人可申请多个账号，这些便利性和隐蔽性吸引电信网络诈骗分子将其作为资金转移的工具。

领取平台的漏洞和清查难度　　多地警方表示，在调查涉及第三方领取平台的诈骗案时次要面临几个问题一是查询手续繁琐，各地配合协调能力不足。

当前，警方没有调取证据的统一手续格式，都是当地网警部门或者各第三方领取平台公司本人规定查询手续以领取宝、财付通为例，均需要刑侦部门先向本级网警部门发起查询请求，再由网警转发到第三方领取平台属地网警部门，然后转发到第三方领取平台公司，查询结果反馈后再层层流转到刑侦部门。

二是查询要求苛刻由于每个第三方领取平台的后台建设问题，前往查询需要提供银行卡号和订单号等，无法直接通过转入银行卡卡号进行查询，影响查询效率　　三是反馈周期长，严重障碍侦查破案效率第三方领取平台公司一般查询均需要三日以上，而就新型犯罪转账的时间都是以秒、分来计算，几万元的资金10分钟之内、几百万元最多一个小时就转完了。

这种效率难以顺应打击和追赃的实际工作　　四是注册信息不实，买卖管理混乱，刷卡买卖记录和流水查询困难警方在侦查办案中发现，大量第三方领取平台的账号可以在网络上直接买卖，第三方领取中缀、线索灭失。

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