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警方破获POS机洗钱大案,涉案1.4亿!

支付讯息 2022-10-13 19:21:0922环球时贷

近日,衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70余名,破获全国各地100余起电信网络诈骗案件,涉案流水资金达1.4亿元人民币。

一天流水上百万,引起警方注意

这些商户的流水金额都特别大,而且经常出现一天的流水金额高达好几百万的情况。刑侦民警叶雨晨说,同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过,非常可疑。这一情况引起了刑警的高度警觉。柯城警方当即成立专案组,对该案件开展全面调查。经分析研判,一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙浮出水面。

调查发现,该团伙所涉及的POS机均为个人办理,团伙成员大多以个体工商户的名义办理POS机用以洗钱。该团伙主要分为团伙组织管理者、POS机注册人和卡农这三级架构,往往通过涉诈资金转入信用卡、利用POS机刷卡并将资金转出的方式进行洗钱。在警方的深挖猛追下,一张涉及全国700多起电诈案件的犯罪网脉络逐渐明晰。

刷手常在深山里、流动车辆上作案

犯罪嫌疑人洪某交代,其和朋友郭某等人是衢州本地的POS机代理商,平时经常聚在一起。2022年年初,洪某在销售POS机的过程中,无意间发现一条商机——利用注册办理POS机、帮助诈骗团伙结算的方式进行盈利。销售一台POS机的利润远比不上刷流水所得的收益。

洪某另外交代,他们经常纠集刷手们到深山的农家乐、民宿中,或是在移动的车辆内完成POS机洗钱交易。

结合夏季治安打击整治百日行动,专案组通过审讯和前期调查工作,于8月和9月组织开展了第二、三、四轮集中抓捕行动,在衢州、丽水、苏州等地抓获犯罪嫌疑人30余名,有力打击了POS机洗钱团伙的嚣张气焰。

银行卡管理需谨慎,一不小心成同伙

办案过程中,警方还发现有诸多市民因个人银行卡管理不到位、安全防范意识弱,无意中被卷入到这场骗局中。

但肖某的个人征信存在问题,无法办理银行卡或是POS机。于是肖某灵机一动,决定让妻子邱某用本人身份去办理POS机和银行卡,并先后刷掉十万余元。直到7月27日,柯城警方到肖某家中实施逮捕,邱某才知道丈夫利用其身份进行洗钱这一事实。

警方查获的部分银行卡

警方提示

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