【以案释法】涉案金额近亿元，上海黄浦警方捣毁一洗钱团伙
支付讯息 2022-10-12 18:06:3329环球时贷
电信网络诈骗令人深恶痛绝，其中为诈骗分子提供赃款洗白的水房正是起了关键作用。近日，上海警方成功捣毁一个为电信诈骗提供洗钱服务的水房产业链团伙，抓获111名犯罪嫌疑人，涉案金额9600余万元。
近期，上海黄浦警方在办理一起电信诈骗案件时，发现被骗赃款以POS机的方式转入了多个个人账户。随着调查深入，警方在浙江发现了一个以张某、洪某等人为首，专门用POS机为境外诈骗团伙洗钱的水房产业链。调查显示，该犯罪团伙分工明确，专门有人招募人员办理银行卡和POS机，也有负责组织取钱和通过虚拟货币向境外转移资金的人员。
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