广东pos机(涉案2000万元！中山警方打掉一个利用POS机“跑分”洗钱团伙）

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在网络黑产犯罪产业链中“跑分”是非常重要的一环不法分子利用自己的账户为他人代收款然后再转到指定账户其实质就是洗钱近日中山市公安局小榄分局通过深挖扩线、不懈追踪将一个“跑分”洗钱团伙一网打尽深挖细查发现“跑分”洗钱团伙

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近日，小榄警方接到事主杨先生（化名）报案，称其被人以清除征信不良记录为由，骗取80万余元案发后，小榄警方立即对案件开展侦查工作经研判，警方快速锁定了犯罪嫌疑人，并迅速组织警力赶赴安徽合肥、广东汕尾等地实施抓捕，在当地警方的协助下，成功抓获涉嫌买卖、出借银行卡供他人实施“跑分”洗钱的3名嫌疑人罗某亮、沈某挺、彭某通。

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民警对3名嫌疑人的涉案资金进行深入调查，一个利用POS机“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面，民警立即对相关涉案银行卡进行冻结。

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兵分五路团伙成员悉数归案进一步深挖扩线，民警锁定了该团伙成员的落脚点，并制定全链条打击抓捕方案8月17日凌晨，小榄公安分局组织警力兵分五路，赶赴广州开展统一收网行动当晚，行动组共抓获团伙成员江某浩、徐某岚等15人，现场缴获银行卡、POS机等一批。

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经查，该团伙在2023年11月至2023年4月期间，利用POS机为诈骗团伙转移涉诈资金，涉案金额超2000万元目前，罗某亮、江某浩等18人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施。

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警方提醒“跑分”洗钱就是通过银行卡或网络交易渠道，为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪行为提供非法资金转移广大群众切勿轻信“动动手指就赚钱”“高额佣金回报”等骗局，更不能随意出

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