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7月23日，广东省公安厅召开新闻发布会，记者从会上获悉，广东警方部署开展护航金融“利剑行动”打击涉税和涉银行卡犯罪成果显著在打击虚开骗税、涉银行卡等危害税收和金融安全的突出经济领域犯罪中，全省公安机关依托“智慧新经侦”建设，不断提升经侦数据化实战能力，先后组织开展5次集中收网行动，共破获案件520余起，成功抓获涉案犯罪嫌疑人380余名，扣押、查封涉案资产一大批。

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数说成效今年1至6月份，全省公安机关共立经济犯罪案件8360余起、破案4130余起、刑拘7840余人、逮捕4360余人，同比分别下降12.4%、下降5.6%、上升16.2%、上升4.3%重点打击在打击虚开骗税犯罪方面。

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全的虚开增值税专用发票犯罪，一举打掉犯罪团伙20余个，抓获犯罪嫌疑人280余名，缴获账册、税控盘、增值税专用发票、印章、银行U盾等作案工具一批，涉案金额高达200亿余元。

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在打击涉银行卡犯罪方面，省公安厅先后组织深圳、东莞、中山、珠海、惠州等地发起“利剑1号”“利剑12号”“利剑13号”涉银行卡犯罪专案收网行动，成功打掉犯罪团伙10余个，抓获犯罪嫌疑人100余名，缴获POS机、伪卡、侧录器等涉案物品一批。

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案件直击涉案10亿！“提额神器”可帮套现？当心被盗刷！深圳一家POS机生产厂商根据客户需要，改硬件、编软件、搭平台，短短一年内完成“产业升级”，并让企业成为随时可刷大量信用卡的另类企业，形成了他刷卡、别人买单的“产业”格局。

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近日，广东警方借助智慧新警务的优势，出动200多名警力组成10个行动组，对新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开统一收网行动，一种新型的银行卡犯罪手法被揭开神秘面纱。

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网上监测平台发现“新事物”办案民警介绍，2018年初，省公安厅经侦局依托经济犯罪监测预警平台开展网络智能监测预警工作中，发现互联网上有多人正在销售“一机多国提额神器”（品牌为“VPAY”）等相关产品

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境外机广告以“VPAY”为例，其在网络大势宣传，号称不出国门就可实现境外POS机消费，大部分银行秒提信用卡额度。

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境外机广告省公安厅经侦局监测到这类信息非常可疑，代理商宣传境外机为手刷POS机，该机与国内的不一样，境外机植入的是国外的商户，其作用是信用卡提额、养卡、套现“简单理解，通过多次的境外消费，发卡银行就会认为你有大额消费的需求，提额就顺理成章。

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境外机的潜在客户就是那些有提额需求的信用卡用户”办案民警介绍， 网上最早出现境外机的信息是2016年，曾有网友质疑境外机刷卡真实情况近两年，境外机行业非常火爆交通银行信用卡中心向经侦局反馈线索，称该行发现大量贷记卡在一款品牌为“VPAY”的境外机上使用，该产品可以实现在国内任何地方刷卡交易而银行报文却显示在境外交易，骗取发卡银行误认为持卡人在境外消费，从而激活“发卡银行对在境外有交易记录的信用卡给予大幅提额”的规则，致使没有条件提额的持卡人信用卡额度大幅提高，以满足套现、资金周转的需求。

“从持卡人和银行的角度来说，境外机刷出的单应该都是正常交易，但从警方角度来说，我们高度怀疑这极有可能是在秘密窃取银行卡磁条信息”办案民警介绍，他们初步判断，应该是有人在境外制成伪卡刷单才能制造境外消费的可能。

也就在这时，1000余张使用过境外机的银行卡于2017年10月至11月期间，在泰国发生了盗刷取现情况 鉴于该案作案手法新颖、潜在风险巨大，省公安厅经侦局指导协调深圳市公安局经侦支队立案侦办，组成代号为“VPAY”的专案组推进案件侦查。

警方循线摸清作案手法专案组在交通银行信用卡中心和招商银行信用卡中心的大力支持配合下，使用“VPAY”和“worldpay”两款产品来做侦查实验，用以测试境外机的工作原理通过实验发现，境外机分为线上直联通道和线下预约通道两种刷卡模式，采取线上刷卡模式并不能触发银行自动提额机制，而线下却能实现。

办案民警介绍，在线下刷卡实验过程中他们发现端倪，因为刷卡时间和实际消费的时间存在较大时间差，从而证实犯罪团伙的作案手法，为境内侧录磁条信息、境外制作伪卡在境外实体POS机上刷卡消费，虚拟境外消费的场景，骗取银行提额。

“作案手法已经被摸清，犯罪团伙在网上大肆宣传推广境外机，诱导客户刷单提额，从而实现测录银行卡信息的目的这时证据就显得尤为重要”办案民警介绍，警方在接下来的2个多月里，特别注重证据的收集、固定，通过缜密的侦查，办案民警发现境外机系统平台里面的存储了大量的银行卡磁条信息和密码。

“有了磁条信息和密码，海量银行卡信息中的任何一条信息都能复制出银行卡实行盗刷”办案民警介绍，通过侦查实验和大数据分析，专案组最终摸清了福建厦门罗某、福建漳州张某某、深圳林某为首的以科技公司研发的“一机多国提额神器”为幌子，通过层层发展代理商，利用网络APP秘密大批量窃取银行卡磁条信息及密码后，在境外制成伪卡，并申办境外POS机申办进行消费的跨国犯罪团伙网络。

在境外缴获的POS机该案涉及境内广东深圳、东莞、惠州，山东临沂，福建厦门、漳州，境外马来西亚、香港等多个银行卡犯罪团伙，主要犯罪嫌疑人40多名，其中，硬件工厂在深圳，销售团队在东莞、山东临沂、福建漳州，通道运营在福建厦门，后台服务器在广东广州、山东青岛、河北张家口，制作伪卡刷卡消费地在马来西亚等地。

境内外出动10个行动组收网2018年6月30日~7月6日，按照公安部“云端行动”和省公安厅“利剑行动”工作部署，在公安部经侦局统一指挥下，广东公安机关出动200多名警力组成10个行动组，对新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开统一收网行动，在马来西亚、广东、福建和山东等地同步破案、同步抓捕。

犯罪窝点缴获的刷卡小票行动全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息犯罪和非法从事跨境支付业务的犯罪网络，共抓获犯罪嫌疑人47名，查获窃取和存储银行卡磁条信息和密码平台10个，作案工具电脑5台，境外POS机38个，新型银行卡磁条信息侧录器5600多个，“空白”银行卡245张及刷卡小票等一大批，据初步估算，涉案金额10亿多元人民币。

警方揭秘犯罪全过程经查实，深圳林某为首的犯罪原本是正规的POS机生产商上，后因境外机市场火热，有不法分子找上门来让其生产所谓的改良版境外机于是，林某团伙组件技术团队改良生产可侧录银行卡信息的境外机，并购买服务器搭建APP平台。

林某团伙发现有利可图，与福建厦门罗某、福建漳州张某某等团伙勾连，通过互联网层层发展代理销售VPAY、worldpay、unionpay、U刷等品牌境外机，在购买者不知情的情况下秘密窃取持卡人信用卡信息，并通过第三方支付机构海外直联通道和境外复制卡刷卡通道完成境外消费动作，使持卡人消费记录显示有境外消费，触发银行提升额度规则。

据悉，一台境外机出厂成本约35元，客户终端价根据代理商层级不同从六七十元到数百元不等境外消费均为小额消费，金额控制在100-500元之间林某团伙在赚钱硬件费用同时，还对每笔境外刷单收取20%-50%的手续费，其他资金按比例返还给客户和代理商。

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