珠海pos机(小心移机！改装POS机为赌客套现全部被抓）

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POS圈支付网讯 据新华社报道称21日从北京市公安部门获悉，日前，在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的指导协调下，北京警方与澳门警方破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人39人。

前期，北京市公安局发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索，成立了由北京市公安局经侦总队牵头负责的专案组开展侦破工作经过对大量涉案账户、交易数据进行分析，并对有关人员及组织采取细致摸排等大量基础工作后，专案组准确掌握了该涉案团伙的犯罪事实。

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据介绍，该涉案团伙在境内注册申领POS机，后非法移机至澳门，组织团伙成员在澳门赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现专案组随后锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。

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2018年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查记者了解到，该案涉及人员多、地域广、资金大，犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地专案组在珠海市设立前线指挥部，并与珠海有关部门建立通报机制，掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。

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同时，前线指挥部协调澳门司警局，对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证

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1月7日，北京警方出动100余名警力，在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕，一举抓获犯罪嫌疑人员39人，冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元，现场查扣港币现金400余万元，涉案车辆4部，非法改装POS机32台，以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

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北京警方表示，下一步将持续深入开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作，进一步查清犯罪事实，并与北京外汇管理部门等行政单位大力合作，实现案件全链条打击，全力维护首都金融秩序监管多次发文要求加强POS终端安全。

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POS机非法移机是指，商户未经收单机构许可擅自将pos机从登记的经营地址转移至另一地址使用的行为此前就有监管层表示，部分POS机收单机构为了追求市场份额重部划、轻管理，导致支付受理终端安全管理存在较大安全隐患。

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监管方面曾多次发文表示，要求收单机构应加强银行卡敏感信息安全管理 ，防范终端机具改装POS机具，有效控制敏感信息泄露事件，维护银行卡产业及支付清算行业健康发展环境如在2017年，人民银行在21号文中明确指出需加强支付交易风险监控。

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21号文要求银行卡清算机构会同成员机构利用大数据分析技术，有效鉴别移机、切机、二清、套码等违规行为对存在异常交易的终端和商户，要采取调查核实，风险提示，延迟结算、拒绝服务等风险防控措施，同时将违规行为线索和证据报告人民银行，并移交中国支付清算协会。

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