POS机汕头(神秘买金人牵出洗钱案！听警方讲述来龙去脉环球网2023-05-09 15:18环球网2023-05-09 15:18）

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本文转自【央视新闻客户端】；购买金条进行投资，是一种常见的理财方式，但是作为一种价格昂贵、行情随时波动的贵金属，大家在购买黄金的时候还是会比较谨慎然而，今年1月份，北京警方接到一些金店的反映，他们店里突然来了一些和普通顾客不一样的年轻人。

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这些人进了金店既不问价格，也不关心行情，一出手就是一两百万元，而且北京的多家金店，都出现了这样的神秘买金人他们究竟是什么人呢？买大量黄金的用途又是什么呢？根据金店反馈的情况，警方调取了这些人购买黄金时的视频资料。

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画面里，一名黑衣男子走进商场后，直奔金店柜台开始购买金条北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长 魏亮：他们进金店都是戴着帽子和口罩，把自己伪装得比较严密不像一般的顾客到了金店以后到处转转，他们目的非常明确，就是奔着投资金条去的。

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和普通消费者不一样，男子没有在柜台前挑选比对，而且他对项链、戒指、手镯这些金饰品似乎并不感兴趣，只关心黄金的克重和库存据店员回忆，当天这名男子用刷卡的方式一下就购买了三公斤金条，消费金额数百万元北京市公安局刑事侦查总队六支队副支队长 李佳：。

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他们主要是买投资理财类金条，因为投资理财类金条没有加工费。投资理财类黄金纯是金价，是以金价来挂钩的。

虽然开金店什么样的顾客都有可能遇到，但是像这名男子一下就买走三公斤金条的，并不多见而仅仅两天之后，同样还是这名男子，再次来到了这家金店，同样用刷卡的方式又买走了两公斤的金条北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长 魏亮：。

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他们在买金之前，对金店的储存量应该是有所了解的。

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警方调查发现，一段时间以来，还有一些像这提前打听好这个金店到底有多少黄金，有的也会跟这个店铺的人说要准备多少公斤。

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除此之外，警方发现这些购买黄金的人还有一个规律，他们一般选择的金店都是在人流密集的商场，而且同一家金店他们最多光顾不超过两次。

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频繁购买黄金，一次就要刷卡上百万元，虽然这些购买黄金的神秘男子出手十分阔绰，但明显不是普通的消费者警方进一步调查后确认，这些男子用来买金条的钱都是赃款，而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。

北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长 魏亮：境外行骗，把事主的钱骗到手之后，他们会转到指定的一级卡里面北京市公安局刑事侦查总队六支队副支队长 李佳：嫌疑人为了防止我们止付冻结，把赃款能够及时快速有效地转移出去，他们采用这种用POS机刷卡购买黄金的方式来转移涉案的资金。

在确定这些买金人的身份后，警方决定循线追查，那么这些犯罪嫌疑人购买黄金之后，又是如何处理这些黄金的呢？北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长 魏亮：他们买完金条之后会再转手，会有专门的人跟他们对接，然后收走他们的金条。

他们只是负责买金这一个环节，金条后续的流向，他们是不掌握腿费。

随后，他们便会按照上线的指示，离开北京前往下一个城市继续作案掌握团伙运作方式 深挖背后操纵者这伙买金人的套路和轨迹，已经被警方掌握得一清二楚了随着调查的深入，他们背后的操纵者也浮出了水面警方调查发现，这伙人的分工十分明确。

为了将诈骗所得赃款洗白，境外诈骗团伙会雇一名境内代理人，这名代理人要按照境外诈骗团伙的指示管控三拨人，分别是组织人、买金人、卖金人这三拨人各司其职，听从境内代理人的指挥，完成整个诈骗赃款洗钱的工作

警方调查发现，买金人是整个洗钱环节中最关键的一环，但是由于他们需要频繁出入公共场合刷卡购买黄金，所以也比较容易暴露身份，因此境外诈骗团伙在挑选这些买金人的时候也是动了一番心思北京市公安局刑事侦查总队六支队副支队长 李佳：。

买金人一般是在境外的赌博网站上输了钱，诈骗团伙说这样可以快速便捷挣到钱而且欺骗他们算是比较安全，公安局不会发现据警方调查，这些买金人得到指令来到北京后，并不是第一时间就去疯狂购买黄金，而是会先拿到几张没有余额的银行卡。

一旦境外诈骗团伙诈骗得手，他们就会第一时间远程操控这些买金人，第一时间去金店购买黄金

诈骗、转账、刷卡，这样的买金洗钱手段可谓是环环相扣，给警方打击电信网络诈骗犯罪带来了很大的难度针对这个犯罪团伙的作案特点，北京市公安局刑侦总队成立专案组，联合多地警方同步开展侦查，先后锁定了以郭某、张某为首的两个“买金”洗钱犯罪团伙。

1月13日，北京警方组织40余名警力在北京、湖南、广西、云南等四地同步开展收网行动，将多名犯罪嫌疑人抓捕归案

北京市公安局刑事侦查总队六支队副支队长 李佳：现场起获15.55公斤黄金截至目前，我们已经打掉了7个团伙，抓获犯罪嫌疑人36人目前，36名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

开业不到一个月 金店经营显现异常广东汕头警方同样破获了一起“黄金洗钱”案不过首先引起警方注意的并不是购买黄金的人，而是一家售卖黄金的小店2023年6月，汕头警方接到线索，当地一家刚刚才开业不到一个月的金店经营有些异常。

汕头市公安局金平分局刑侦大队五中队副中队长 罗晨：这个金店大概不到一个月的时间，整个流水达到了1000多万元。

民警调查发现，这家金店位于一条人流稀少的街道上，店面规模比较小，摆在柜台上售卖的首饰品也十分有限，怎么看也不像会有如此大的资金流水。民警实地走访后，更是觉得有些异常。

小店门可罗雀，难得遇到上门的客人，店员却还摆出一副冷冰冰的态度，那这千万流水到底是从何而来呢？这背后，到底隐藏着什么呢？原来，这家金店的老板名叫张某，35岁，此前一直在潮州市饶平县做烧烤生意，一个月前，不知何故突然来到汕头开了这家金店。

随着调查的深入，警方越来越觉得这家金店疑点重重

汕头市公安局金平分局刑侦大队五中队民警 林健：在蹲守的过程当中，我们发现有一名女子到了这个店里，她的行为装扮是比较怪异她经常都是戴着口罩，戴着鸭舌帽，她在店里待了有几个小时的时间因此，我们觉得可以从这个女子身上进行突破。

女子遮挡严实 连续多日在金店消费这名神秘女子的出现，让民警感觉到一丝不同寻常的气息民警调取了金店附近的视频发现，这名神秘女子经常遮得严严实实，连续多日出现在金店里豪掷百万买黄金，还一连买了好几天，警方认为这名女子绝不是普通的消费者那么简单。

经过调查，民警发现这名女子名叫詹某，是汕头本

民警通过进一步调查发现，詹某关联。

2023年8月，汕头警方将金店老板张某以及店长张某钦和一名金店店员抓捕归案经过审讯，这个神秘金店的面纱终于揭开原来，这家金店正是打着经营黄金首饰生意的幌子，背地里却是为涉诈资金进行转账洗钱犯罪活动

汕头市公安局金平分局刑侦大队五中队副中队长 罗晨：利用金店洗钱应该是一个比较新方式现在通过这种方式，表面上是合法经营的方式，实际上是涉嫌洗钱这些手段就是为了规避我们公安机关的侦查汕头警方随后将买金人詹某抓获，经审讯，金店老板张某和买金人詹某之前并不认识。

对于这些金条的去向以及幕后操控的犯罪嫌疑人，汕头警方正在进一步的侦查之中然而，由于金店老板和买金人都是被境外诈骗团伙远程操控，因此案件侦破存在很大难度警方再次提醒，不管是商家还是个人，切莫因一点小利蒙蔽双眼，最后成为境外诈骗团伙的帮凶，得不偿失。

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