广州 pos机(广州警方捣毁一POS机套现案 两兄弟非法套现2.6亿)
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警方缴获的pos机 羊城晚报记者 周巍 摄 今天上午,广州警方向媒体通报了近日端掉的一个特大POS机套现案案中两兄弟非法套现金额达2.6亿元人民币,非法获利30多万元目前,两名犯罪嫌疑人已被逮捕 奇怪公司
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从2012年年底开始,冼×培(男,31岁)和冼×源(男,34岁,广东云浮罗定人)兄弟二人,在广州市越秀区环市中路某大厦隐蔽的边角位置租用两间办公室,暗中从事非法套现活动 该大厦是综合性写字楼,地处繁华商贸区,出入人员繁多复杂,而两兄弟租用的房间无明显公司标识,经常有人出入该地点并刷银行卡“消费”,却没有货物进出,与一般正常经营的商户极不相同。
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警方经分析两兄弟申请办理的POS机的银联信用卡信息,研判认定,该地点有从事信用卡套现犯罪活动的重大嫌疑 去年9月25日,警方确认房间内犯罪嫌疑人正在为他人刷卡实施套现,立即行动,当场抓获犯罪嫌疑人冼×培、冼×源,控制了套现刷卡人,缴获POS机16台、手提电脑1台。
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后以这些公司的名义向乐刷pos机天下支付平台和乐刷pos机支付平台申领POS机,还借用POS机十余台。
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非法获利 信用卡的正常套现,按银行规定,需持卡人前往ATM或者柜台办理提现手续,而且只能取出信用额度的50%,并支付3%的手续费,但消费就没有这种限制,也不需支付手续费 冼×培利用部分持卡人急于套出现金的心理,使用POS以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向持卡人直接支付现金,非法套现,收取2%至3%的费用,扣除POS交易需向收单机构支付的折扣率, 冼×培赚取0.5%至2.5%的费用。
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从2012年10月开始, 冼×培等租用环市中路某大厦房间为他人刷卡套现,在不到一年的时间里涉案金额达2.6亿余元人民币,非法获利超过30万元。
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