“一站式”速办POS机背后藏圈套诈骗团伙潜伏三个月才出招环球网2016-12-25 16:15环球网2016-12-25 16:15-正规pos机服务商

1.pos机办理需要什么材料

现在很多人都习惯刷卡消费，商家也纷纷安装POS机，诈骗团伙的触手不只伸向消费者，就连安装POS机的店家一不小心也会成为猎物镇江警方近日就摧毁了一个诈骗团伙，骗子们利用POS机行骗的预备时间竟然长达几个月，可以说是非常“有耐心”，令人防不胜防。

2.pos机办理的正规渠道

“一站式”速办POS机 店家动心杨女士在江苏镇江运营

3.pos机办理需要多少钱

这家代办POS机的金融公司“效率”真是没话说，第二天就有人上门把POS机装好了。此后几个月的时间里，这台POS机使用都很正常。三个月后一男子频频付费套现

4.pos机办理需要什么条件

今年9月20日，一个姓丁的男子来到杨女士的店里，跟她商量一笔特殊的生意丁某自称专门帮别人提升信用卡的授信额度，需要大量进行虚拟买卖也就是说，丁某在杨女士店里刷卡但不真的买东西，刷卡成功后杨女士直接把现金还给丁某，买卖中杨女士可以得到一些好处费。

5.pos机办理十大禁忌

9月20日，丁某初次刷卡套现3万元，刷卡成功后，杨女士当场把3万元用现金还给对方，另外收取了1%的好处费9月21日丁某来套现19万余元，9月22日他又套现24万余元这两次大额刷卡的钱第二天都准时到了杨女士的银行卡里，这一下，杨女士再也没有任何可担心的了。

6.pos机办理需要留意什么

到账屡延迟 受害人醒悟报警三天下来，杨女士悄悄松松就收到了4500元的好处费，这可比做烟酒生意赚钱快多了而且丁某还告诉她，因为杨女士收的“手续费”比别家少，他预备00元的好处费。

7.pos机办理申请中心

本来是当天套现，次日钱款到账，杨女士再用到账的钱给丁某套现可是9月23日到25日，丁某一刷都是十六七万到二十万，但是套现的钱款却都没有到账，因为正赶上周末银行休息，所以杨女士并没有怀疑，为了支撑和丁某之间的套现“生意”，她不只把所有的积蓄全部垫出来，还借了二三十万元的外债。

8.pos机办理的正规渠道的品牌

9月26日周一的一大早，丁某又赶到杨女士的店里，把杨女士前天晚上借到的10万元全部刷卡套现，并且说还想多刷20万元杨女士实在借不到钱了，丁某这才悻悻离开9月26日半夜，按说丁某之前几天刷卡的钱款应该全部到账了，可是杨女士的银行卡里没有收到一分钱，她焦急了

9.pos机办理信用卡是真的吗

最初一丝希望，第二天又按照广告上的地址去找这家金融公司，结果所谓的公司根本就不存在，她终于明白被骗了，赶紧到派出所报案。

10.pos机办理后不用没事吧

镇江市公安局大港派出所 程嘉：案发之后，公安机关对杨某所持有的两台POS机进行了检查，并调阅了相关的材料，发现这两台POS机并没有绑定杨某的银行卡，而是绑定在陌生人朱某某的银行卡上警方介入 POS机绑定他人银行卡。

也就是说从一开始，杨女士办理的POS机就绑定在一个陌生人的银行卡上，按理说，烟酒店里的每一笔刷卡买卖，还有丁某等人每一笔刷卡套现的钱款，从理论上讲杨女士根本不可能收到，收到钱款的人应该是朱某某那为什么之前的几个月，杨女士的POS机使用很正常，该到账的钱一分不少呢？这个朱某某又是什么人？。

警方调查了朱某某的身份信息，发现他的籍贯是浙江长兴，属于三级智力残疾患者，连本人的名字都不会写随后，警方调取了朱某某历次到银行取款和转账的监控画面，发现他每次办业务时都有人陪同，民警提取了这两名男子的面部图像，分析确定他们是浙江人庄某和刁某。

严重作案嫌疑警方立即行动，三人被抓获归案，这个诈骗团伙的秘密也被彻底揭开

犯罪嫌疑人庄某和刁某镇江市公安局大港派出所 程嘉：首先他们先印制小广告，安排团伙成员进行分发然后他们会在办理POS机的过程当中，不绑定申请人的银行卡，而绑定团伙成员——智障人员朱某某的银行卡，使买卖产生的金额都流向本人人的银行卡内。

第三，在实施过程当中，他们为了放长线钓大鱼，对于一些数额较小的买卖费用，他们收到之后就及时地（通过网银）打还给被害人 ，避免被害人产生怀疑6月至9月，杨女士烟酒店里连续三个月的刷卡金额，团伙成员都会按时从朱某某的卡里转回，一分不动。

他们就是等着周五、周六、周日和周一的上午这三天半的机会，一次性骗取最多的钱财，直到把杨女士“榨干”为止据警方核实，犯罪团伙诈骗杨女士的金额是人民币524466元目前，团伙成员刁某、任某、丁某目前已被逮捕，庄某取保候审，朱某某正在接受司法精神病鉴定。

镇江市公安局大港派出所 程嘉：不要去参与套现，因为套现本身就不合法。看似可

商务广告咨询请添加微信:1292496908