涉案5.03亿！西安警方破获一起特大洗钱案42天阵亡25000人，2万亿美元打水漂，专家：这一仗打醒了全世界-正规pos机服务商

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领取结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押POS机6台、银行卡50余张，涉案金额达5.03亿元。

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据了解，2023年4月初，西安市公安局高新分局经侦大队与辖区内多家银行开展“联访解”护企优商精准服务活动时，收集到某银行反映的张某瑞等人存在大额取现异常买卖的违法犯罪线索，警方立即对接中国人民银行西安分行反洗钱处，落实违法犯罪线索移送工作。

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警方对案情进行分析讨论西安市公安局高新分局供图通过调查，发现涉案的张某瑞等7人均无固定工作，为低收入人群，在多家银行开设个人银行卡，持续大额取现买卖模式触发银行反洗钱预警，涉嫌提供非法领取结算业务且数额特别巨大。

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西安市公安局高新分局随即成立专案组，对张某瑞等人涉嫌非法运营领取服务股份无限公司注册申请的空壳商户所绑定POS机经过两个多月的缜密侦查分析，一个层级清晰的非法领取结算犯罪团伙浮出水面。

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广告胆怯者勿入！五四三二一...恐怖的躲猫猫游戏现在开始！×抓获现场西安市公安局高新分局供图6月20日，专案组出动警力60名，奔赴陕西省内多地对该犯罪团伙开展集中收网行动，成功抓获张某(男，2

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犯罪嫌疑人对作案工具进行指认西安市公安局高新分局供图经查，2022年1月以来，张某为牟取暴利与卢某、魏某相互勾结，为二人开设的三家地下赌场提供非法资金领取结算业务，张某组织张某瑞、李某琳等人利用POS机收取赃款，虚构买卖，直接进行套现结算，从中抽取最低3‰的佣金，该资金领取结算团伙累计结算套现5.03亿元，非法获利200余万元。

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目前，张某、张某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔区人民检察院以洗钱罪批准逮捕。卢某、魏某2人以开设赌场罪批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

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