【这一周】反诈中心点名POS电销、1领取数据发布、国通星驿收单违规被罚-正规pos机服务商

1.上海pos机申请流程

【这一周】为移动领取领取行业一周热点，涵盖各大新技术创新及使用POS机退押金”骗局

2.上海pos机刷卡手续

提示短信，在领取提示卡退押金、给礼品等都是网络诈骗。”

3.上海个人pos机

央行一季度领取体系报告发布

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6月20日，人民银行发布2023年第一季度领取体系运转总体情况一季度，非银行领取机构处理网络领取业务2665.01亿笔、金额84.66万亿元，按可比口径同比分别增长11.97%、11.34%领取机构处理网络领取业务量包含领取机构发起的涉及银行账户的网络领取业务量，以及领取账户的网络领取业务量。

5.上海办pos机安全吗

值得留意的是，自2023年1月起，人民银行修订后的《非银行领取机构领取业务数据统计口径（试行）》正式实施，将转账业务统一纳入统计，并对领取机构间合作业务去重

6.上海pos机公司

央行原副行长范一飞被逮捕

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作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

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外汇局开出个人外汇巨额罚单

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心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，给予警告，并处以30394508.5元罚款。

10.上海pos机刷卡

警惕这2个数字人民币骗局

家央行数字钱包工作人员”，邀请彭先生激活数字人民币试点账户，把4000元转入对方指定账户，并承诺以后会返还，并给“福利”——32000元数字货币。

彭先生信以为真，转账了4000元“激活费用”6月13日，据央视报道，曹县警方破获了一起利用数字人民币，实施诈骗的案件，受骗群众高达上万人。杭州亚运会领取已整装待发

赛事侧，已建立3个亚运村临时银行网点，完成对93家亚运定点酒店的外卡受理改造，设立74个外币代兑点城市侧，杭州、宁波、温州、金华、绍兴、湖州6个赛区已完成对4.3万余个商户、2.5万台ATM机具外卡受理改造，落地境外人员境内移动领取处理方案。

目前可办理对私结售汇的银行网点达5727家，可办理人民币现金小面额兑换的网点达1.27万家

违规提供T+0收单服务，国通星驿被罚

6月16日，人民银行福州中支发布多个罚单，其中国通星驿因存在“为不满足条件的特约商户提供T+0收单服务”的违法行为，被警告，没收违法所得401.99元，并被罚50万元国通星驿可谓是人民银行罚单中的“常客”。

不包括本次罚单，2017年以来，国通星驿及各地分公司，总计被罚13次，金额超7280万，其中2020年收到2张罚单合计被罚超7076万

央行又开出一张反诈罚单

6月16日，人民银行福州中支发布多个罚单，其中中国银行福建省分行，因违反个人金融信息保护规定、违反金融消费争议处理的相关规定、涉诈账户管理不到位等3项违法行为，被警告，并被罚179万元近期，监管机构对于涉诈行为的处罚逐步添加。

工行两大App接入云闪付网络领取平台

领取平台，领取平台拥有了愈加广阔的用户覆盖，让领取惠民上升到新的台阶。

合众易宝进一步“抖音化”

6月19日消息，抖音领取PC版官网于近日“全新”上线值得留意的是，在抖音领取领取机构合众易宝的官网地址。

换言之，抖音领取官网所谓“全新”也可理解为合众易宝官网的改版合众易宝，进一步“抖音化”，不排除后续有更名的可能

领取宝联合万事达卡推出新服务

6月21日，万事达卡宣布与领取宝共同推出全新服务，助力国际游客在华畅享便捷、安全的无现金之旅基于双方在2019年达成的合作伙伴关系，该服务旨在为广大消费者与商户提供更强大的数字领取处理领取。

领取在尼泊尔启用

领取22日在尼泊尔启用。尼泊尔地方银行官员表示，此举将促进尼中两国贸易和旅游。启用典礼领取服务。

柬越老三国拟推行跨境扫码领取系统

柬埔寨近期将与越南和老挝地方银行合作，在三国推行跨境扫码领取系统，以允许彼此民众在三国间以本币进行跨境领取新的跨境领取系统将只能使用本国货币，柬埔寨消费者到越南或老挝旅游时，须以柬币瑞尔领取三国央行拟通过技术合作，鼓励使用本国货币结算，以维护货币汇率稳定。

领取宝已支持台胞绑定当地银行卡

今年以来，在上海市台办大力推动下，上海政企联手进一步升级优化境外用户的服务方案日前，大陆台胞已经可以直接使用台湾地区银行卡（包括在台湾申领的VISA、万事达等国际银行卡），来绑定和使用领取领取

香港金管局：鼓励推无号码实体银行卡

近年与信用卡相关的赞扬有所添加，香港金管局副总裁阮国恒向银行发函，向业界提出新的领取卡客户保障的次要优化措施，希望银行月内完成改进，若涉及系统改动则应在年底前完成同时，香港金管局鼓励银行推出无号码实体卡，并使用网上银行检索卡材料，同时推动信用卡材料代码化，以减低实体卡遗失时的损失及材料泄露影响。

井贤栋谈数字人民币与领取宝的区别

6月19日，长沙举办的2023互联网岳麓峰会以主题"智联湘江，乘数而上"正式开幕蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋在会上发表了演讲，他指出，数字人民币在打通产业链和资金链方面发挥着关键作用，其对产业互联网的价值不亚于移动领取对消费互联网的价值。

井贤栋表示，虽然付宝等移动领取接近，但二者之间存在较大区别。金卡工程30周年回望

时值金卡工程启动30周年之际，谨以此文留念金卡工程并致敬已经为我国领取产业做出贡献的前辈笔者通过收集考证文献材料和分析相关亲历者的回忆，试图还原一些当时消弭分歧、攻坚克难的过程和细节，希望读者可以了解到领取先驱者付出的艰苦和努力。

本期引见金卡工程组织协调难及其处理过程

Wirecard买卖违反反洗钱条例，4公司被罚

6月21日，新加坡金融管理局公告显示，三家银行和一家保险公司在处理与德国领取服务公司Wirecard AG相关买卖上未采取足够措施，因而冒犯反洗黑钱和反恐融资条例，总共被新加坡金融管理局罚款380万元被罚款的金融机构是花旗银行新加坡分行、星展银行、华侨银行，以及瑞士人寿（新加坡）。

其中，星展银行被罚260万元，罚款额最高花旗银行被罚40万元、华侨银行被罚60万元，瑞士人寿（新加坡） 被罚20万元

青岛地铁试点数字人民币无网无电领取使用

6月20日，数字人民币无网无电领取使用领取在青岛轨道交通的落地试点，采用了基于SIM卡的硬钱包模式，通过预制个人化数据的方式，将SIM卡硬钱包与中国银行个人数字人民币软钱包绑定，再通过中国银行提供的单离线扣费接口，实现了无网无电形态下买卖、延时联机领取扣费的创新功能。

苏州公交试点数字人民币无网无电领取使用

6月20日，数字人民币无网无电领取使用在苏州市公交集团相城877路和811路成功落地试点用户使器具能后，通过“碰一碰”即可完成无网无电领取操作当消费成功或失败时，公交车载消费设备将结果信息通过屏幕显示和语音播报告知乘客和司机。

又一个数字人民币智慧学生证项目落地

6月21日，淮安市数字人民币试点示范校园授牌典礼提供愈加便捷、安全的领取和使用体验。

数字人民币跨境零售领取进入第二阶段测试

香港财政司司长陈茂波表示，金管局正研究数字港元的使用；多种央行数字货币跨境网络 (mBridge) 已由实验阶段迈进试行阶段与人民银行就数字人民币跨境零售领取的合作进入到第二阶段测试，目标是日后可通过转数快为数字人民币钱包增值。

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