查获！携带POS机和非本人信用卡坐高铁，非法套现200万元……留意，刷卡套现风险太多42天阵亡25000人，2万亿美元打水漂，专家：这一仗打醒了全世界-正规pos机服务商

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留意日前上海铁路警方在虹桥站进站口执勤时，发现有一名男子眼神躲闪、形迹可疑，随即上前盘查。

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在检查中，民警从朱某背包内共发现7张银行卡，并且这些信用卡均非其本人办理据朱某交代，这两年他陆续向家人、朋友借了银行卡，并私自办理POS机，在生意资金周转不过来时，便用购买的POS机刷卡套现，同时还会将套现出来的钱用作日常生活的消费。

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经警方进一步查询买卖记录，朱某非法套现总金额高达200万元人民币目前，朱某因涉嫌妨害信用卡管理罪已被上海铁路警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中

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无独有偶，就在半个月前（3月12日），吉林车站派出所民警同样在火车站安检口查获了一起涉及POS机套现的案件嫌疑人马某在安检时神情紧张，引起了执勤民警的留意在对其包裹进行检查时，发现大量信用卡以及多台POS机，并立即对马某进行盘问。

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随后，民警在其携带的行李中发现一沓信用卡以及记录信用卡套现金额的账本经民警现场清查，马某共携带他人信用卡86张，POS机3台而马某曾多次用本人手中的POS机协助他人进行信用卡套现并按照一定的比例进行提成，86张信用卡每个月合计可套现金额高达100余万元。

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征询顾问苏筱芮看来，两起案件中的嫌疑人所涉及的是典型的利用POS机套现、协助他人套现并从中获利的行为，这类操作严重扰乱金融市场次序，情节严重的还将构成非法运营罪提供个人信用卡、自动参与套现的持卡人，也很可能被追查刑事责任。

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留意到，近几年来移动领取发展迅速，POS机刷卡的使用场景有所减少，但不少“有心人士”则瞄准了套现的“商机”，利用手中的POS机违规套现、甚至是向他人提供套现通道，从中获利在过往的调查中，形成资金损失。

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而这类行为也在持续遭遇监管的重拳整治一方面，能提供POS机的银行卡收单领取机构频领罚单，被要求在商户准入方面强化管理；另一方面，利用POS机开展违法事宜的犯罪团伙也面临处罚2023年以来，已有多地警方披露抓获通过POS机虚假买卖套取资金犯罪团伙的相关信息，各类诈骗团伙被逐一击破。

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谈及利用POS机套现的乱象，苏筱芮建议，持卡人在使用信用卡进行日常消费时，要量入为出、合法使用，避免出现“入不敷出”的情况使用自有信用卡时，要严格恪守发卡机构要求，不对外租借、转让信用卡，更不能参与非法套现。

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“持卡人还应该妥善保管好本人的银行卡和身份信息，在遇到资金困难冷静处理，不相信‘养卡’或者‘代为还款’等广告宣传，切勿将个人身份信息、银行卡账号和密码泄露给他人，以免蒙受财产损失”苏筱芮补充道上海警方同样强调，信用卡非法套现严重破坏金融管理次序，各商户及POS机持有人要严格恪守相关法律法规，切莫以身试法，通过POS机进行虚假买卖、套取资金。

同时，信用卡持有人也要严格按照信用卡业务管理办法中的规定使用银行卡，不转借他人使用，也不能冒用他人信用卡，以保证本人的财产安全

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