案件 | 江苏：警方破获“安装POS机诈骗案”-正规pos机服务商

1.安装pos机的工作人员挣钱吗?

江苏警方破获“安装POS机诈骗案”诈骗团伙租智障男当“总经理”有这样一个诈骗团伙，以给商户安装销售POS机并许以1%的手续费(合法的手续费为0.6%)为幌子，在安装时不是将商户的身份证和银行卡与POS机绑定，而是与事先预备好的身份证和银行卡绑定，从而使客户刷卡消费的钱直接打到团伙的银行卡上。

2.安装pos机的工作骗局

安局获悉，该局经过1个多月的侦查，摧毁了这个利用安装POS机进行诈骗的不法团伙，5名犯罪嫌疑人悉数落网。

3.安装pos机违法吗

商户安装POS机后被骗事情还要从今年国庆节前说起今年9月27日，镇江市公安局新区分局大港派出所接到辖区某烟酒店女店主杨某报案称，她今年5月在店内收到上门安装POS机的广告后，就装了两台，此后不断能够正常刷卡使用。

4.安装pos机的工作怎样样

客人刷卡的钱，都能在第二天到银行取出但是从9月23日起，一名自称丁国华的男子到店内利用POS机刷卡套现后，直至9月26日晚，套现的53万余元不断没有到账，杨某怀疑被人骗了在向杨某详细了解案件具体细节后，警方确定这是一起利用安装POS机进行诈骗的案件。

5.安装pos机有啥风险

很快，民警查清这两台POS机所绑定的两张银行卡卡主并不是店主杨某，而是浙江长兴县男子朱某某民警当即从朱某某本人及银行卡相关信息入手，发现在9月26日该卡到账43.7万余元，当日14时左右，朱某某同一名男子去银行取钱，银行职员称一次最多可取15万元现金，两人便在柜台上取了15万元现金。

6.如何安装pos机

接着，由第三名男子在银行外面的ATM机上取了两万元现金后来，朱某某等人又前往银行，将账户里的钱一部分转入其他银行卡，另一部分转入江苏省镇江市丹徒区上党镇刁某某的几张银行卡内警方确定朱某某、刁某某有严重作案嫌疑，随即派员赴浙江长兴县侦查，却发现朱某某是一名智力有缺陷人员，且长期离家去向不明。

7.安装pos机的工作人员违法吗

其家人称，朱某某是随同一名外号“三毛”的人一起出去的经过辨认，“三毛”就是刁某某民警同时获悉，刁某某在长兴县搞了家“兄弟商行”民警还发

8.安装POS机

警方查清，“丁国华”实为镇江市丹徒区上党镇的丁某在长兴警方的配合下，办案民警将嫌疑人刁某某抓获，并同时在镇江相继将丁某、任某某、庄某某和朱某某抓获嫌疑人到案后，对合谋以安装POS机为名、诈骗他人钱财的不法现实供认不讳。

9.安装POS机可刷银联卡缴纳诉讼费

租智障人士当“替罪羊”据办案民警引见，今年初，丁某跟任某某谈起，他前女友曾伙同他人一起办理POS机进行诈骗，两人经过密谋后，任某某又找来同学刁某某，决定如法炮制正规卖的POS机，应该绑定商家提供的身份证和银行卡，这样客户刷卡消费的资金，就会通过银联等第三方领取直接打到安装POS机商户提供的银行卡上。

10.安装POS机图片

但丁某等人办理的POS机，却不使用商家提供的身份证和银行卡，客户刷卡的钱，直接到了他们的银行卡上“为了逃脱法律责任，三人决定找一个人来当‘替罪羊’，用这个‘替罪羊’的身份信息和银行卡绑定POS机”办案民警说，刁某某恰好在长兴县认识一名连话都说不清的智障人士朱某某。

三人决定利用朱某某的身份注册办理所有相关的材料，并认为最初就算公安机关立案侦查，朱某某连话都讲不清，公安机关肯定查不下去2016年5月中旬，刁某某以给一定费用包吃喝的名义，将朱某某从浙江省长兴县“租”到江苏省镇江市丹徒区。

其间，仅教朱某某练习写本人的姓名，就教了十多天随后，刁某某和镇江本地男子庄某某，在镇江市丹徒区找了间门面房，开起POS机销售安装公司同时，带着朱某某以其名义办了5张银行卡安装POS机商户刷卡的钱，就会打入朱某某账户里面。

开始时，他们每天把钱直接转账到商家的账户内，形成合法转账的假象，取得商户信任作案者报案“自投罗网”据办案民警引见，四名犯罪嫌疑人商议给1%的手续费(合法的手续费为0.6%)，以此吸引大量商家办理安装，并设想等办理几十上百台这样的POS机后，利用国庆长假，把所有办理的POS机商户国庆七天的买卖额全部取现骗走。

犯罪嫌疑人交代，他们之所以选择在国庆期间下手，是因为刷卡的金额肯定很大，而且一旦事主发现钱没到账，可以推说放假延时到账，争取时间并且，任某某、丁某、刁某某和庄某某四人商定，事成之后，任、丁、刁各拿30%，庄拿10%，赃款则没有朱某某的份。

没想到，从今年5月下旬到9月下旬，该团伙在镇江新区和丹徒区仅安装了5家店面6台POS机，狂捞一笔的计划泡汤据办案民警引见，9月26日，受害人杨某被骗的款项到账后，朱某某伙同刁某某去银行取钱，不料未能一次得手，进而留下蛛丝马迹。

而更具有戏剧性的是，在赴浙江长兴抓捕时，镇江警方在无法确认刁某某时，当地警方称刁某某两天前正好报案，缘由是其开的商行搞小额信贷，贷款者开走了抵押车辆，车上还放有刁某某的3万元现金阴差阳错，刁某某也算是“自投罗网”。

（马超  张004GN.htm

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