涉案5.03亿元！西安警方破获一起特大洗钱案-正规pos机服务商

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近日，西安高新区警方成功破获一起特大洗钱案件，全链条打掉一个非法领取结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押POS机6台、银行卡50余张2023年4月初，西安市公安局高新分局经侦大队与辖区内多家银行开展“联访解”护企优商精准服务活动时，收集到某银行反映的张某瑞等人存在大额取现异常买卖的违法犯罪线索。

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经查，发现涉案的张某瑞等7人均无固定工作，他买卖模式触发银行反洗钱预警，涉嫌提供非法领取结算业务且数额特别巨大。

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警方随即对张某瑞领取服务股份无限公司注册申请的空壳商户所绑定POS机经过两个多月的缜密侦查分析，一个层级清晰的非法领取结算犯罪团伙浮出水面。

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某相互勾结，为二人开设的三家地下赌场提供非法资金领取结算业务，张某组织张某瑞、李某琳等人利用POS机收取赃款，虚构买卖，直接进行套现结算，从中抽取最低3%的佣金，该资金领取结算团伙累计结算套现5.03亿元，非法获利200余万元。

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