涉案超5亿！西安警方破获一起特大洗钱案，10人被抓白天演员、晚上间谍，隐姓埋名75年，他不只是“的姜子牙”-正规pos机服务商

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方成功破获一起特大洗钱案件，全链条打掉一个非法领取结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押POS机6台、银行卡50余张。

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西安高新警方成功破获一起特大洗钱案件2023年4月初，高新分局经侦大队与辖区内多家银行开展“联访解”护企优商精准服务活动时，收集到某银行反映的张某瑞等人存在大额取现异常买卖的违法犯罪线索。

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广告胆怯者勿入！五四三二一...恐怖的躲猫猫游戏现在开始！×西安高新警方成功破获一起特大洗钱案件经侦大队开展初查工作，发现涉案的张某瑞等7人均无固定工作，为低收入人群，在多家银行开设个人银行卡，持续大额取现，人均取现超3000万余元，无法合理解释大额资买卖模式触发银行反洗钱预警，涉嫌提供非法领取结算业务且数额特别巨大。

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4月12日高新分局对张某瑞等人涉嫌非法运营上海某领取服务股份无限公司注册申请的空壳商户所绑定POS机经过两个多月的缜密侦查分析，一个层级清晰的非法领取结算犯罪团伙浮出水面，次要目标锁定、抓捕时机成熟，6月20日专案组出动警力60名，分别奔赴省

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广告从秘书起步，十年内无人超越，以一己之力力挽狂澜成就一段传奇×西安高新警方成功破获一起特大洗钱案件经查，2022年1月以来，张某为牟取暴利与卢某、魏某相互勾结，为二人开设的三家地下赌场提供非法资金领取结算业务，张某组织张某瑞、李某琳等人利用POS机收取赃款，虚构买卖，直接进行套现结算，从中抽取最低3‰的佣金，该资金领取结算团伙累计结算套现5.03亿元，非法获利200余万元。

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目前，张某、张某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔区人民检察院以洗钱罪批准逮捕。卢某、魏某2人以开设赌场罪批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

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