涉案金额5.03亿元 西安高新警方破获一起特大洗钱案全球首位华人女总统：宣称本人是中国人，上台后首先把美军赶出国-正规pos机服务商

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中新网西安8月24日电 (领取结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押POS机6台、银行卡50余张。

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图为犯罪嫌疑人指认现场　西安市公安局高新分局供图　　2023年4月初，高新分局经侦大队与辖区内多家银行开展“联访解”护企优商精准服务活动时，收集到某银行反映的张某瑞等人存在大额取现异常买卖的违法犯罪线索。

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高新分局立即固定专人自动买卖模式触发银行反洗钱预警，涉嫌提供非法领取结算业务且数额特别巨大。

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广告胆怯者勿入！五四三二一...恐怖的躲猫猫游戏现在开始！×图为专案组研判案情　西安市公安局高新分局供图　　4月12日高新分局对张某瑞等人涉嫌非法运营立案侦查，抽调经侦、刑侦、治安、派出所精干警力成立专案组，在分局合成作战中心的支持下，对该案进行深挖扩线，共同推进案件侦办。

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领取服务股份无限公司注册申请的空壳商户所绑定POS机经过两个多月的缜密侦查分析，一个层级清晰的非法领取结算犯罪团伙浮出水面，次要目标锁定、抓捕时机成熟。

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6月20日专案组出动警力60名，分别奔赴陕西省内多地对该犯罪团伙开展集中收网行动，成功抓

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经查，2022年1月以来，张某为牟取暴利与卢某、魏某相互勾结，为二人开设的三家地下赌场提供非法资金领取结算业务，张某组织张某瑞、李某琳等人利用POS机收取赃款，虚构买卖，直接进行套现结算，从中抽取最低3‰的佣金，该资金领取结算团伙累计结算套现5.03亿元，非法获利200余万元。

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　　目前，张某、张某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔区人民检察院以洗钱罪批准逮捕。卢某、魏某2人以开设赌场罪批准逮捕，案件正在进一步侦办中。(完)

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