环迅领取因三项违规行为被罚500万元 POS机押金难退招致大量赞扬-正规pos机服务商

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近年来，环迅领取因业务违规收到多张罚单，亦被不少用户赞扬称不退还POS机押金《中国科技投资》张婷 龙秋月近日，中国人民银行上海市分行公布行政处罚信息，迅付信息科技无限公司（以下简称“环迅领取”）因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额买卖和可疑买卖报告、与身份不明的客户进行买卖三项违法行为，被处以罚款500万元，两位相关担任人合计被罚款16万元。

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领取亦因违反领取业务规定以及上述相同的违规行为收到多张罚单黑猫赞扬平台显示，截至目前，环迅领取共涉及4848条赞扬；近30日内共涉及105条赞扬，用户赞扬的内容次要包括不予退还POS机押金、费率上涨等。

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领取的POS机，但需先支付298元的押金业务员表示使用该POS机六个月后会予以退还押金，实际上，用户却迟迟未能收到退还的POS机押金因三项违规行为收500万元罚单

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公开材料显示，环迅领取成立于2008年7月，在2011年获颁央行首批《领取业务许可证》，并加入中国领取清算协会央行公布的非银行领取机构《领取业务许可证》续展公示信息(2021年5月第一批)显示，环迅领取许可的内容仅为银行卡收单（江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市），无效期至2026年5月2日。

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与前一次续展结果相比，环迅领取原有的互联网领取领取领取资质均被登记另外，环迅领取自动终止在江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市以外地区开展银行卡收单业务上海银罚字〔2023〕18号显示，环迅领取存在按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额买卖和可疑买卖报告、与身份不明的客户进行买卖三项违规行为，处以罚款500万元。

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上海银罚字〔2023〕13号显示，时任迅付信息科技无限公司副总经理的韩某海对环迅领取未按规定报送大额买卖和可疑买卖报告负有责任，处以罚款5万元上海银罚字〔2023〕14号显示，时任迅付信息科技无限公司副总经理的闫某玲对环迅领取上述三项违规行为均负有责任，处以罚款11万元。

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领取亦因违反领取业务规定以及前述相同的违规行为收到多张大额罚单。

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*近年来，环迅领取收到的部分相关罚单，截图自中国人民银行官网据央行公开数据梳理，目前领取登记的领取牌照机构达85家，领取牌照数量正在不断缩减据不完全统计，今年以来，监管部门对第三方领取机构开出的罚单超20张，合计罚没金额超60亿元。

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领取行业正朝着规范化、严监管的方向发展中关村物联网产业联盟防备和打击非法资金流动具有重要意义。

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监管部门对于第三方领取机构的反洗钱工作提出了明确要求，要求机构必须对客户身份进行识别并及时报送大额买卖和可疑买卖报告若第三方领取机构没有按照规定执行将会面临严重的处罚近期，多家第三方领取机构接连收到罚单，也反映了监管部门对于第三方领取行业的整理和规范。

在过去一段时间内，一些第三方领取机构存在违规操作、风险管理不善等问题，这些问题不只损害了消费者的利益，也影响了整个行业的声誉因而，监管部门加大了对于第三方领取机构的监管力度，对于违规行为进行严厉处罚，以维护行业的健康发展和消费者的权益。

领取再收大额罚单的情况说明了监管部门对于第三方领取机构的严格监管，近期多家领取机构接连收到罚单，这体现了监管部门对于第三方领取行业的整理和规范，旨在保护消费者权益和维护金融市场稳定。

POS机业务屡遭赞扬领取的POS机陈女士需先领取298元的押金，业务员向其表示使用该POS机满六个月后会予以退还实际上并未如业务员所言，如约退还POS机押金。

领取的POS机的时候向王先生推销称“环迅领取POS机的费率相对较低，且每刷满1万元能够返现9元”，押金为298元，王先生若正常使用满六个月后会退还押金。

后来，王先生发现返现的余额难以提现，遂打算使用满六个月后退还押金而赞扬平台显示，截至目前，环迅领取共涉及4848条赞扬；近30日内共涉及105条赞扬。

用户赞扬的内容次要包括不予退还POS机押金、费率上涨等，其中，未退还POS机押金成为赞扬重灾区

*环迅领取POS机未退还押金的相关赞扬，截图自黑猫赞扬官网环迅领取官网公布的《非银行领取机构关于2022年客户赞扬及处理情况的信息披露公告》显示，公司买卖类客户赞扬事件、服务类客户赞扬事件分别为45件、22件。

环迅领取在官网亦表示高度注重赞扬处理情况，针对日常赞扬，公司设立赞扬赞扬提供征询和处理反映称，其在进行赞扬后，环迅领取

通明、公正的，用户应该有明确的知情权和选择权但在一些第三方领取机构的业务中，押金的收取和退还是通过业务员口头的承诺或者非正式的方式进行，这给用户带来了很大的不确定性，若业务员没有履行承诺或者公司出现违规操作，用户的押金就可能无法退还；其次，一些第三方领取机构的业务人员为了提高业绩，可能会采取一些比如夸大宣传、误导消费者等不合理的手段，以吸引更多的用户办理业务，这些行为往往会给用户带来损失，比如押金无法退还、费率上涨等。

“针对这些问题，监管部门应该加强对于第三方领取机构的监管力度，规范押金的收取和退还流程，保障消费者的权益同时，消费者也应该提高警惕，选择正规的第三方领取机构办理业务，并留意合同条款和押金的退还规则不退还押金成为赞扬重灾区的问题需要监管部门和消费者共同努力来处理。

通过加强监管、提高消费者警惕和选择正规机构等措施，可以减少类似问题的发生，保护消费者的权益”，袁帅进一步补充分析道针对环迅领取合规管理及POS机赞扬等相关问题领取，截至发稿，尚未获得回复

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