留意了！POS机套现100万元、无证运营领取获益10万元就要被立案追诉！北京商报2022-05-15 20:01北京商报2022-05-15 20:01-正规pos机服务商

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一个影响领取行业的重要新规于5月15日正式施行该新规源于最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》（以下简称《规定》），其对公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准修改调整，并有多条规定涉及领取业务、POS套现、信用卡等。

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留意到，此次《规定》对伪造信用卡、恶意透支、非法从事领取结算以及POS机套现等多项违法违规情形进行了详细列明例如妨害信用卡管理情形包括：明知是伪造的信用卡而持有、运输；非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上；使用虚假的身份证明骗领信用卡；出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡等。

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信用卡诈骗活动则包括：使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上；恶意透支，数额在五万元以上等值得一提的是，新规也对POS机套现行为做出了具体情形披露，即便用POS机等方法，以虚构买卖、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接领取现金，数额在100万元以上的，或者形成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者形成金融机构经济损失10万元以上者，运营活动，扰乱市场次序应予立案追诉。

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运营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金领取结算业务，例如非法从事资金领取结算业务，数额在500万元以上，或者违法所得数额在10万元以上者，也将被立案追诉。

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留意到，为规范信用卡、收单等业务管理，打击跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪活动，切断黑灰产业资金链，多方监管近年来重拳出击对于此次《规定》修订，最高人民检察院、公安部指出，次要是为顺应新时期打击经济犯罪案件工作需要，各级公安机关该当依照此《规定》立案侦查，各级检察机关该当依照此《规定》审查批捕、审查起诉。

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“这实际上是对2010年发布的同名法令的更新，对比下愈加与时俱进，符合最近十年行业发展的变化预期对于领取行业来讲，非法从事资金领取结算业务的界定标准，信用卡诈骗案立案追诉的额度等条款都进行了相应调整” 博通征询

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现实上，此次《规定》修订对领取行业也意义严重领取行业存在的涉刑案件的判定提供了更为明确的参照依据仍无机构违规推销POS机套现

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虽然领取次要以办理信用卡为由推销POS机，虽宣称免费办理，但在实际操作中绑定银行卡后，却事后扣除了数百元押金费用，事后也未退还。

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领取公司POS机展业情况进行了亲测调查领取留意的是，该邮件特意标注“仅限信用卡用户领取”。

领取材料，但在实际操作过程中，即便填写虚构的商户材料，同样也可通过，审核环节可谓“形同虚设”；更有领取公司旗下代理商，为了推销POS机，甚至不需要对商户进行审核，也不需要签署合同和营业执照等材料能否涉及违法行为时，对方甚至称这一切都是合规业务。

引见一系列为了躲避资金监测的“养卡小技巧”，其中包括“每次刷卡不能超过总额度的30％，不能老是刷整数，刷卡尾号不能老是0、6、8、9”“每次刷卡间隔4小时以上”等。

付机构对商户的管理依然存在疏漏，致使POS机套现等行为无机可乘。

“确实还有不少机构线下服务上为了销售POS机，打着支持套现的旗号来宣传营销”王蓬博同样指出，从领取行业来看，这些问题屡禁不止，最次要的原因还是为了获取更多利润行业竞争激烈，利润点又在持续摊薄，所以就会出现很多在政策之外的违规运营。

业内建议多方联动加强风险防备实际上，近年来不断发生的跨境赌博、套现、电信诈骗等违法犯罪活动，很多也都与PO不断在加码打击。

就在5月13日，就有媒体报道称，一起号称西南地区最大的跨境涉赌POS机非法运营案已于近期落下帷幕，其中3人已获刑，最高的被判处有期徒刑6年据了解，有犯罪分子在了解到POS机可在境外使用的方法后，根据他人提供的身份信息，安排员工用PS伪造商户营业执照，并向领取公司以商户名义注册申领POS机。

申领到POS机后，再进行安装相关相应程序并进行检测（次要是规避真正的定位信息），后将这些机器寄出，用于在澳门非法买卖外汇，为赌客等提供套现服务针对后续POS机套现等乱象管理，王蓬博认为，首先，监管已经出台了相关一系列的法律法规规范相应问题，比如最近出台的《领取受理终端管理条例》等，都有利于从根源上管理此类问题。

另外，领取机构应该和银行构成联动机制，加强风险防备的意识，比如严格审核申请人的条件和额度，强化商户违约责任等；此外就是强化代理商管理苏筱芮则提出，监管层面，既需要加大对领取机构的监管力度，对于落实实名制、特约商户管理等违规重灾区坚决整理，也需要完善赞扬举报机制，便于问题机构、问题业务的早发现、早处置；机构层面需要完善内控管理，尤其需要强化对代理商的管理力度，而消费者需要明确金融业务持牌运营的准绳，知法懂法，不轻信销售人员、代理人员的所谓话术，避免资金落入不法分子的口袋。

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