随行付免费领POS机背后的猫腻北京商报2019-05-28 19:28北京商报2019-05-28 19:28-正规pos机服务商

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网销POS机被监管严打之后，一种免费领POS机的模式开始在市场中领取

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此前，随行付曾因未按规定履行客户身份识别义务被央行重罚在分析人士看来，免费领取POS机行为，属于网销POS机的变种，具有极大的洗钱、套现、盗刷等风险5个月内合计被罚超900万5月24日，央行太原中心支行公布的行政处罚信息显示，随行付山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为被处以罚款128万元，并同时责令该公司给予相关责任人员纪律处分，并对相关责任人员共处以罚款12万元，合计共罚款140万元，这已经是随行付年内第三次领到监管罚单。

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实际上，今年以来，随行付及其分公司多次被罚，且被罚金额都在百万元以上1月2日，央行重庆营业管理部公布的罚单显示，随行付重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为，被处

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时隔两个月后，3月6日，随行付因未按规定履行客户身份识别义务被罚根据央行营业管理部披露的罚单显示，随行付因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份材料和买卖记录，未按规定报送可疑买卖报告、与身份不明的客户进行买卖或者为客户开立匿名账户、假名账户等问题被央行营业管理部合计处以590万元罚款，两名相关责任人共被罚款31万元，合计被罚621万元。

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领取机构在合法、合规方面欠缺良多国内领取机构竞争激烈，或迫于生存压力、或为了更高收入，部分领取机构接入黑灰产，非法牟利。

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免费领POS机背后除了频收罚单外，随行付还涉嫌手刷P领取POS免费领取”、“随行付高端MPOS免费领”的商家。

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征询引见领取39元的保证金就可以免费领取随行付POS机，并以邮寄形式将POS机寄到商户手里，同时在机器激活后保证金会全额返还。

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则引见，使用随行付POS机会要求第一笔冻结196元，并要求3个月内累计刷卡10万元流水，冻结的196元才会直接打到储蓄卡内。

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核资质，也可以利用此POS机套取信用卡资金，并自动协助

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不断现实上，监管不断明令禁止网络销售POS机早在2016年9月，央行下发的《关于加强领取结算管理防备电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》就已明确指出，任何单位和个人不得在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。

今年银联还发布了《关于进一步加强移动设备外接受理终端合规管控的函》，要求收单机构要合法合规开展移动领取终端业务一位领取领取机构置监管命令于不顾，或许可以在短时间内非法牟利，但并非长久之计。

监管鼓励的是合法合规下的业务创新，依靠网销POS机这类违法违规行为，损害了行业本身的健康发展，具有极大的洗钱、套现、盗刷等风险，可以说是违法行为的帮凶转型迫切在分析人士看来，由于主业备受打击，领取机构迫切希望寻求转型之路，而发力信用贷款成为了领取机构的一大转型方向。

对于随行付而言，此前违规销售手刷POS机风波不断，如何合规发展成为了随行付转型的一大难题公开材料显示，随行付于2011年7月成立，总部位于北京，设有28家分公司，拥有央行颁发的全国银行卡收单牌照、互联网领取领取牌照、跨境人民币结算服务资质。

为了拓宽业务渠道，随行付于2014年设立了金融科技板块——随行付金融，目前旗下的产品包括信用卡余额代偿“还到”、小微商户专享的无抵押大额信贷“随商贷”、“随行付钱包”和供应链金融不过，相关金融科技板块并未披露具体业绩信息。

留意留意到在21聚赞扬网站上有多个与随行付金融相关的赞扬帖，不少用户赞扬其“还到”产品费率太高等问题 在主业受困背景下，领取行业面临合规、盈利等多重挑战，随行付也未能幸免。

在苏宁金融研究院特约研究员黄大智看来，合规目前已经成为了领取机构的生命线同时，断直连、备付金政策对于领取机构来讲并不只仅是减少了备付金的利息收入，同时也得到了和银行谈判费率的资历，在成本添加与收入减少等多种因素作用下，部分领取机构已经难以为继，生存堪忧。

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