涉案3000余万 32人被拘留！江岸警方打掉一个洗钱团伙9岁女孩放学路上失踪，10年后在邻居家发现，父母哭到崩溃-正规pos机服务商

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一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水竟高达近百万元。最近，江岸警方通过这条可疑线索，全链条打掉了一个利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙，挽回损失113.6万元。

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3月31日，江岸警方在日常工作中发现，一笔6万元的涉诈资金在辖区注册的某黄金店全部用于购买黄金而民警实地调查发现，这家金店并不存在江岸区公安分局刑侦大队民警杨洋：“经过实地走访发现这个金店不存在，注册的独一目的，通过我们查询，它就是为了搞诈骗。

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”通过侦查，民警发现这家金店名下关联了大量POS机，每天通过这些POS机刷卡的资金流水竟高达近百万元，而这些pos机取名都是以湖北省内地市州开头的公司，民警判断，这是一个隐藏在省内的大规模的POS机洗钱团伙。

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4月1日，民警即前往仙桃、天门等地摸排，发现舒某等3名湖南籍男子有严重作案嫌疑

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广告胆怯者勿入！五四三二一...恐怖的躲猫猫游戏现在开始！×江岸区公安分局刑侦大队民警杨洋：“因为这些人以前从来没有来过湖北，突然他们来了湖北，而且他们的银行卡在第二天全部涉案，所以我们分析这三名湖南籍男子就是由湖北这边洗钱团伙组织过来专门进行跑分。

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”

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4月4日，民警在广州市越秀区，将睡梦中的舒某等3人一举抓获舒某交代，他们只是向洗钱跑分团伙出售本人银行卡的“卡农”，每张卡可获得3000至5000元的“酬劳”通过舒某交代的线索，4月6日，专案民警赶赴仙桃市，打掉一处藏匿在民房中的洗钱窝点，现场抓获以胡某为首的6名洗钱团伙成员。

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广告从秘书起步，十年内无人超越，以一己之力力挽狂澜成就一段传奇×江岸区公安分局刑侦大队民警杨洋：“这个团伙只洗电诈的钱，所以通过整个案子我们进行关联，核实了案件有将近两三百起”经过一个月的调查，警方共明确550条POS机记录，300余条取现记录。

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4月24日半夜，警方通过资金流水，将主犯冯某在湖北某村湾抓获，追回涉诈资金113.6万元经调查，该团伙从今年3月初开始，在湖北省内疯狂作案，过账资金达3000多万元，取现资金达1000余万元

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江岸区公安分局刑侦大队民警杨洋：“团伙分为6层，第一层就是最后级的卡主也叫卡农，第二组是pos机组担任取现，第三组就是连接pos机和银行卡的中介，第四类就是前方组织者，相关的管理需要人安排，还有就是一个后方的组织者连接头目。

”

目前，32名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪均已被刑事拘留，案件还在进一步办理中警方提示：公民个人不要贪图便宜，或受高额利益引诱，出租出售个人银行卡、身份证、社交账户等给他人使用，以免落入“帮信”犯罪圈套，沦为信息网络犯罪的帮凶。

帮信罪“帮信罪”即协助信息网络犯罪活动罪，是《刑法修正案（九）》新增设的罪名简单来说，就是在明知他人利用信息网络实施犯罪（电信诈骗）还为其提供协助的犯罪将本人领取宝等第三方领取平台账户出租、出借、出售或帮犯罪分子收钱，将都可能构成“协助信息网络犯罪活动罪”。

切莫贪图小利不要想着赚“快钱”牢记天上不会掉馅饼租借、出售本人时辰保持警惕不要轻信他人更不要成为犯罪分子的“工具人”

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