非法移机为赌客套现近12亿，四川首例跨境涉赌POS机非法运营案判了新浪2022-05-13 13:23新浪2022-05-13 13:23-正规pos机服务商

1.pos机无限额度吗

旧事　　在成都注册公司，与第三方领取公司签订协议后，他们通过PS技术用他人身份信息伪造商户营业执照，注册申领POS机提供给他人，用于在澳门从事非法买卖外汇活动……　　5月13日，红星旧事运营案。

2.pos机有流量费吗

这批POS机非法移机至澳门后，被犯罪团伙用于非法买卖外汇，为内地至澳门的赌客等套现近12亿元目前，犯罪团伙盘踞在成都的3人均已获刑，最高被判处有期徒刑6年　　“商机”：　　伪造商户执照申领POS机　　非法移机分利

3.pos机有年费吗?

事情还得从几年前说起当时，福建男子孙某在澳门赌博时，认识了从事换汇业务的施某和潘某他发现，两人在为内地游客刷卡套现时，使用的是境内POS机，当场便可兑付港币给刷卡人　　从中嗅到“商机”的孙某，2016年来到四川，先后在成都用本人和他人身份信息注册了3家公司，做起了POS机业务。

4.pos机有多少种品牌

3家公司由孙某实际控制和运营　　2017年，他以公司名义，与多家第三方领取公司签订银行卡收单外包服务协议，开始引见商户在领取公司注册申领POS机公司的唐某和王某是他在四川本地招来的，唐某担任文员和财务，王某担任领取公司签订代理协议。

5.pos机有哪些牌子

王某到公司后，带来了客户资源，但他称公司销售给正规商户的POS机业务量非常低为此，从国内一个客户处了解到POS机可在境外使用的方法后，孙某根据施某等人提供的他人身份信息，安排唐某采用PS技术伪造商户营业执照，并向领取公司以商户名义注册申领POS机。

6.pos机有定位功能吗

犯罪嫌疑人用于办理POS机的商户营业执照　　在唐某申领后，孙某和王某拿到POS机，安装相应程序并进行检测随后，这些POS机通过快递方式，寄给施某等人，用于在澳门非法买卖外汇，为内地至澳门的赌客等套现。

7.pos机有时间限制吗

“公司与领取平台合作，客户刷POS机时，会领取万分之五的手续费，公司大概能分得万分之一点五，其余的万分之三点五是第三方领取平台收取的”孙某到案后供述称，通过分利，公司能获得不菲的利润　　侦破：　　非法改装移机至澳门

8.pos机有区域限制吗

为内地赌客套现近12亿　　孙某等人的非法操作，最终败露2019年11月6日，资阳市公安局经侦支队在工作中发现，全国多个省市、多家第三方收单机构的POS机涉嫌破解移机至澳门地区，从事非法运营活动立案侦查后，一个长期“盘踞在成都，活动在澳门”的犯罪团伙浮出水面。

9.pos机有额度限制吗

四川省公安厅指定资阳市公安局，管辖孙某等人的非法运营案　　2020年7月，在公安部经侦局统一部署下，资阳经侦组织40余人分赴成都、深圳、重庆、福州4地集中收网，抓获次要犯罪嫌疑人7名，查获银行卡989张、POS机具189部，成功破获这起四川首例、西南地区最大的跨境涉赌POS机非法运营案。

10.pos机有押金正常吗

　　警方查获的作案用POS机。

警方对涉案物品进行登记扣押　　“我们抓了3个，上家的4个在福建等地，我们将这4人移交给福建打击了”资阳市公安局经侦支队一大队大队长何家宇引见，按规定，孙某等人在成都代理申请的POS机跨省后，便会被第三方领取机构监控到，监管部门会给予相应处罚。

但孙某等3人申领POS机并改装后，才由他人带到澳门去使用，这些改装的POS机非法移机后让监控更难　　经查，孙某控制的公司申领了9台POS机提供给施某等人非法使用，唐某还单独注册了1台提供出去由此，孙某从卖POS机和从领取公司分成获利6万元，唐某和王某在公司分别领到工资14.65万元、9.9万元，唐某个人提供的POS机还让其拿了5000元好处费。

这些绑定了商户信息的POS机非法移机至澳门后，被施某等人用于非法买卖外汇，为内地赌客等在澳门刷卡非法套现近12亿元。

犯罪嫌疑人唐某指认作案的涉案银行卡　　“赌客到澳门去，带不了那么多人民币，就找这种POS机刷，然后拿港币再去赌”何家宇说，施某等人根据刷卡当日人民币与港币的兑换汇率上下浮动，换取相应港币给赌客，后又将现金港币兑换成人民币转账至赌客的内地账户。

判决：　　最高刑期6年　　3人被罚款并追缴违法所得　　2021年6月，资阳乐至县人民法院审理后认为，孙某、唐某、王某为他人非法买卖外汇提供协助，扰乱了金融市场次序，构成非法运营罪在共同犯罪中，起次要作用的孙某是主犯，唐某和王某系从犯。

据此，乐至县人民法院作出一审判决，以孙某、唐某和王某犯非法运营罪，分别判处3人有期徒刑6年，并处罚金6.6万元；有期徒刑2年半，缓刑3年半，并处罚金16.6万元；有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金10.8万元。

此外，孙某的6万元、唐某的15.15万元、王

唐某和王某则认为，一审法院对他们的违法所得查明认定现实不清、证据不足，且从犯违法所得、罚金比主犯高，请求法院依法改判　　二审出庭的检察员也认为，原判罚金明显不均衡，2019年9月前唐某、王某在孙某公司领取的工资不应按违法所得予以追缴。

资阳市中级人民法院审理后认为，孙某是主犯，但唐某和王某的违法所得，应以他们晓得或该当晓得孙某销售到澳门地区的POS机是用于违法套现时，而提供协助获得的收入作为犯罪金额判处罚金，该当根据犯罪情节决定　　经查，2019年7月，孙某控制的公司曾向第三方公司出具计划书，同意将违法分得的利润领取违规使用POS机罚金，唐某和王某此时该当晓得本人的行为违法。

此外，从唐某和王某供述中可知，在2019年9月孙某公司被罚款后，两人仍继续为施某非法买卖外汇提供协助　　据此，二审法院认定唐某和王某的违法所得分别为5.3万元、3.2万元　　由此，资阳市中级人民法院在维持原判刑期及没收冻结、扣押在案物品的同时，对部分判决作出改判：唐某和王某的罚金分别改为5.5万元、4万元，追缴的违法所得也分别改为5.3万元和3.2万元。

何家宇引见，他从福建警方了解到，移交给福建的4人也已被判处相应刑罚。此前活动在澳门的施某等人在逃，警方仍在追捕。　　刘云涛 红星旧事

商务广告咨询请添加微信:1292496908