11人“跑分洗钱”，流水达5000余万！被临沂警方一锅端

记者 张国桐

近日，临沂警方通过缜密侦查成功抓获11名专门进行跑分洗钱的犯罪嫌疑人。

为他人代收钱款赚佣金

前段时间，临沂蒙阴警方在临沂市公安局反诈中心大力支持下，赴江苏省淮安市淮阴区抓获以张某为首的5名跑分洗钱团伙成员。

经查，该犯罪团伙核心成员张某从其境外朋友阿三处获悉，只要找到一张银行卡就可以赚数千元的费用。在使用自己的银行卡小赚几笔后，尝到甜头的张某找到了与他有着相同赚大钱、赚快钱梦想的朋友张某某、周某、干某康等人，鼓动他们拉拢周围朋友，利用自己的银行卡为他人代收款，赚取佣金。就在张某等人怀着赚大钱梦想在江苏省淮安市淮阴区进行跑分洗钱活动时，被蒙阴警方一举抓获。

利用20台POS机非法获利10万余元

经查，自2022年6月份以来，马某强伙同绍某亮等人先后办理20台POS机，以帮助他人信用卡刷流水为由，利用POS机套现、转账或外地取现等方式为进行帮信犯罪，获利十余万元。

目前，以上嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

跑分就是把赃款洗白

当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上供跑分客抢单。跑分客抢单成功后，再经多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。

在此，提醒广大市民，如果涉及跑分帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪帮凶，还将被追究法律责任。