钟祥公安打掉一“跑分”团伙
支付讯息 2022-10-13 11:12:4734环球时贷
2021年底,钟祥市长滩镇张某玩网络游戏时认识了网友东哥,熟络后,东哥透露其正在做信用卡提额和套现等业务,只需找银行卡绑定POS机即可。经一番谋划,张某邀请老乡田某合伙,在东哥帮助下,几人在武汉合开了一家工作室,后又邀约沈某、王某一起参与。
几人分工明确:东哥负责掌握冲锋卡(指直接收取诈骗受害人钱款的银行卡)资源;张某负责与东哥交接沟通;沈某、王某负责在网上以信用卡提额套现为由收购信用卡;田某负责将收购的信用卡绑定POS机以接收资金。一旦有客户上钩,他们便会要求客户将信用卡邮寄至工作室进行操作,或者东哥安排专人上门操作,转移诈骗资金。
张某他们每成功跑分一次,就给3%的提成。前期张某等人如愿拿到了获利。后因信用卡难以收购,张某关掉了武汉的工作室,回到钟祥。张某用自己的信用卡绑定POS机转移诈骗资金的同时,还让老乡陈某、蒋某等人用自己的信用卡绑定POS机以转移诈骗资金。
8月,钟祥公安反诈民警侦查发现张某等人通过POS机刷卡套现等非法途径协助转移诈骗资金。8月12日晚,民警抓获张某。
经查,今年4月以来,张某、田某通过勾连东哥学习POS机跑分技术,后在钟祥发展陈某、蒋某、王某、沈某等人作为下线,将相关银行卡绑定POS机后,协助转移诈骗资金,以此谋求不当得利。经统计,张某等人协助转移诈骗资金达600余万元,获利18万余元。
目前,张某等6人均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理当中。
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