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POS机刷卡流水异常牵出洗钱大案!衢州柯城抓获70多人,涉案流水资金达1.4亿元

支付讯息 2022-10-13 12:47:1746环球时贷

这些商户的流水金额都特别大,而且经常出现一天之内流水金额高达好几百万的情况!同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过,非常可疑。衢州市公安局柯城分局刑事侦查中心民警叶雨晨提起日前破获的这起洗钱大案,记忆犹新。

对此,柯城警方当即成立专案组,开展全面调查。经研判,一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙渐渐浮出水面。

洪某、郭某等人立即在境外网络上找活,并在同行商户间招兵买马,短时间内就集结了5名合伙人,一同利用POS机帮忙洗钱。除了洪某、郭某外,团伙中的张某、叶某主要负责提供资金以维持团伙的正常运转,同时传授其他同伙如何使用POS机进行洗钱。他们经常找一些马仔到山里的农家乐、民宿,或是在移动的车辆内完成POS机洗钱交易。

在前期经营、办理基础上,今年8月至9月上旬,柯城警方进行后续集中抓捕,在衢州、丽水、苏州等地抓获犯罪嫌疑人30余名。

全媒体记者 || 郑莲花

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