POS机洗钱犯罪牵出“案中案”！奉化警方成功捣毁一侵犯公民个人信息犯罪团伙

今年以来

分局深入推进净网2022专项行动

深挖源头后

又捣毁一个非法买卖房产证照片

用于申办营业执照

00:53

去年6月，分局岳林派出所在城区内查获一个以林某、杨某为首，利用POS机洗钱帮助信息网络犯罪的团伙，案件涉案资金500余万元，均为电信网络诈骗和跨境网络赌博等违法犯罪所得资金。

民警在办理这起案件时查获了多个POS机，但很快就发现这些POS机与商户营业执照登记信息不匹配。

之后，岳林派出所在网警等部门的支持配合下，深入调查，发现鄞州某会计服务公司老板宋某存在违规办理营业执照的情况。

买卖的房产证

经调查，当有客户不具备办理营业执照的条件时，宋某就会伙同公司业务员田某向专门倒卖公民个人信息的黄牛马某购买房产证照片，并使用房产证地址信息伪造用于公司经营用途的租房协议。

随后，宋某利用客户的本人身份证、购买的房产证照片、伪造的租房协议等材料，违规申办以客户为法人的营业执照。

伪造的租房协议

在掌握相关证据后，民警开启抓捕行动。截至今年5月初，共抓获马某、宋某、田某等犯罪嫌疑人28名，查获房产证照片、租房合同等公民个人信息400余条，涉案金额400余万元。

我们在办理该起案件过程中，发现不少市民在办理营业执照、不动产权证等有关证件过程中，将个人信息随意泄露给第三方，导致个人身份信息泄露。网警大队民警陈斌辉提醒广大市民，办理相关业务时要多留心眼，妥善保管个人信息。

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