诺付宝参与者非法经营案一审判决,付临门、杉德、银盛支付等为合作方
近日,随着广东省深圳市龙华区人民法院对罗玉丹等人非法经营案一审判决,包括杉德支付、银盛支付、付临门支付等多家诺付宝POS机合作方也浮出水面,其中诺付宝通过杉德支付进行交易的金额高达36亿元。
具体来说,诺漫斯向公众推广公司旗下诺付宝POS机,并承诺在诺付宝上刷卡消费后,选择T+5即五天后资金到账的方式结算资金,即可免除手续费,此后刷卡资金存留在诺付宝账户可获得万分之五的日息。诺漫斯通过以上模式吸引大量商户、消费者使用诺付宝POS机。
一审法院认为,被告人罗玉丹伙同他人,未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务,情节特别严重,其行为构成非法经营罪。在共同犯罪中,罗玉丹起辅助作用,系从犯,依法可以减轻处罚。法院一审判决被告人罗玉丹犯非法经营罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币30万元。
作为诺漫斯的合作方,杉德支付也因此被多名POS机商户起诉,商户要求杉德支付与诺漫斯一起返还POS机刷卡未到账款项及利息,并赔偿购机费用,对债务承担连带责任。杉德支付指出,商户与公司之间不存在约定T+0、T+1、T+5结算,诺漫斯作为独立法人自身存在的犯罪行为与杉德支付无关,从原告提供的证据显示,其与诺漫斯之间是风险自负,其提供的诺付宝是诺付宝用于理财的机器,双方为非法理财关系。杉德支付表示,原告不能因为自身的非法行为在与杉德公司没有任何关系的情况下,要求杉德公司赔偿。
天眼查信息显示,4月13日,申银万国投资旗下桐乡申万泓鼎成长三号股权投资基金合伙企业(有限合伙)退出杉德银卡通股东名单。同日,其注册资本金由110088.922万变更为103422.2485万,减少6.06%。
5月15日,杉德银卡通再次发生投资人变更,北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)、南通金玖惠通三期创业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京信怡成长投资中心(有限合伙)、上海中叶善泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)退出。据天眼查,前述4家公司关联投资机构分别为华创智业、中汇金、信怡汉唐、中叶资本。
公开资料显示,华创智业、中汇金、中叶资本2017年5月参与杉德银卡通A轮融资,信怡汉唐2017年11月参与杉德银卡通A+轮融资,申银万国投资为其2017年股权融资投资方。截至目前杉德投资共获得6轮融资,投资方还包括强生控股、浙商产融、上海科投等。
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