湖北仙桃:警方成功打掉一“洗钱”团伙!抓获7人
支付讯息 2022-10-12 18:08:3659环球时贷
近日,仙桃警方成功打掉一个洗钱团伙抓获嫌疑人7人。
11日,仙桃市公安局情指勤舆一体化合成作战中心对相关线索进行核查,发现一个利用POS机为境外电信网络诈骗分子洗钱的团伙,并锁定3名嫌疑人的踪迹。随后,局合成作战支队、刑警支队、胡场派出所兵分多路,在仙桃城区、三伏潭镇分别抓获嫌疑人肖某、马某等3人。
为深挖余罪,警方顺藤摸瓜,警方连夜审讯侦查,并根据3名嫌疑人交代的违法事实和资金流、信息流走向分析,发现嫌疑人肖某等人的上线张某某。
12日晚,警方再次出击,在城区一酒店内抓获嫌疑人张某某及其同伙共4名犯罪嫌疑人。
在金钱的诱导下,嫌疑人张某某组织人员开办POS机,为境外诈骗团伙洗钱,直到被警方一网打尽。目前,警方初步查明涉案金额近500万元,案件在进一步办理中。
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