汕头pos机(【夏季治安打击整治行动】9人落网！警惕身边利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙）

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为严打电信网络诈骗违法犯罪竭力守护好群众“钱袋子”肇庆德庆警方纵深推进夏季治安打击整治行动坚持紧抓防范不放松重拳打击强震慑近日反诈中心及相关警种缜密侦查、精准出击成功打掉一个利用POS机“跑分”洗钱犯罪团伙

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抓获犯罪嫌疑人9名扣押涉案物品一批

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今年6月，反诈中心民警在工作中发现，辖区内陆某等人的银行卡账户存在异常，频繁转账提现，且金额数目较大，涉嫌从事帮助信息网络犯罪活动于是，联合相关警种部门组成专案组对陆某等人展开全面调查通过深入调查、细致梳理，一个集“诈骗”“跑分”“洗钱”于一体的帮助信息网络犯罪团伙浮出水面，在县公安局相关业务部门的支持下，专案组民警通过信息研判，进一步锁定了该团伙的9名成员的身份。

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为将该团伙一网打尽，在固定相关证据后，8月10日，专案组开展集中收网行动，分别在德庆等地将陆某等团伙成员全部抓获归案，并现场查扣涉案POS机7台，银行卡23张。

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经查，陆某、陈某、梁某、冯某、焦某、刘某、梁某中、陈某锦、陈某滔等9人以POS机刷卡的方式，实施洗钱“跑分”、POS机套现取款转账等犯罪行为经审讯，陆某等9人对其实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。

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