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展示三乡生活之美中山市发改局服务业新业态扶持项目刷卡套现返小利?实为盗窃骗现金!选择刷卡消费的人多了,不少城中村里的小型士多店、超市也开始使用POS机但是,有伙不法分子却利用大部分POS机刷卡消费后无法即时到账这一点动起了歪心思,精心设局以“刷卡套现”返利为诱饵,诈骗套骗取事主现金,再伺机偷走POS机取消交易,让刷卡款返回不法分子的账户。

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近日,白云警方经侦查成功打掉一个以上述手法作案的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获涉

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为了375块 被骗两万五1月27日15时许,在黄石街江夏地铁站附近经营便利店的事主吴某(22岁,福建人),接待了一个中年男子,对方提出想要吴某用店里的POS机帮他“刷卡套现”,并许诺支付1.5%的好处费。

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没想太多的吴某答应了,用对方的银行卡刷

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在白云警方成立专案组对该案进行侦查期间,又陆续发生了多宗事主被这种“刷卡套现”手法诈骗的警情有些事主因为担心自己帮人刷卡套现获利的行为会受到处罚,被骗后没有及时报警提供线索,而是选择“打落牙往肚里吞”,一定程度上给专案组的侦查工作带来了阻碍。

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诈骗前先“踩点”给甜头4月6日中午,这伙嫌疑人前往黄石街江夏村一间超市,以相同的手法要求事主“刷卡套现”4万余元下午事主发现

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事后,事主张某(41岁,河南人)想起,4月5日也是这伙人来到自己超市,以支付1.2%手续费的好处,分两次套现了48000元,当时是2名男子分开过来办理“刷卡套现”的,极有可能就是来“踩点”,好在这两笔刷卡交易的款项已经按时转到了事主账户。

破案连夜排查警方出租屋内擒获嫌犯该伙嫌疑人的这一次作案,让专案组的侦查工作取得了重大突破4月6日18时许,专案组发现案发现场视频监控中的1名嫌疑男子在此前盯防的公寓租用了一间房子,其登记的身份信息为温某营(39岁,河南泌阳人),但其本人并没有经常住在这里,主要是1名女子居住,当时两人都已不知去向。

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专案组推断侦查行动应该没有惊动嫌疑人,极有可能是对方作案后意识到会被事主发现,从而选择换一个落脚点,于是加大了黄石辖内一带的巡查布控工作,尤其是重点加强对酒店、网吧、桑拿等处摸查功夫不负有心人,23时许,民警在黄石街江夏村一间商务宾馆发现了嫌疑人的踪迹,调查情况显示温某营在这里入住,民警果断采取行动,在宾馆三楼的一间房内抓获涉案嫌疑人韩某(女,27岁,江西宜春人)。

据其交代,自己有参与诈骗作案,而嫌疑人温某营帮她开房后就回家了,只知道他是住在江夏村里,但具体地址并不清楚民警随即连夜在江夏村里展开排查工作,数小时后终于在四约十巷附近发现了嫌疑人温某营的电动车,并几经周折确定了其租住的出租屋房间,此时已经是次日凌晨3时许。

民警在其出租屋附近伏击守候,等到天亮后7时多嫌疑人家人开门时,将嫌疑人温某

幕后 上班族被引诱干“来钱快的活”——白天正常上班 下班参与作案经过审查,犯罪嫌疑人温某营有妻子和1个刚上小学的儿子,一家人租住在黄石街江夏村,其本人为市某公司的员工,月收入三四千元,妻子也在广州打工去年,温某营结识了一名自称“卢总”的男子,今年初对方找到他,邀他一起干一些“来钱快的活”,因为他当时有高利贷要还,于是便同意参加,白天他正常上班,下班后就参与作案。

在“卢总”的带动下,他和嫌疑人岑某峰共同参与了这种“刷卡套现”后盗走POS机取消交易的诈骗犯罪,并且分工明确,每次作案前先是“踩点”确定哪家可以操作,随后由1人找到店主利诱套现,另1人则假扮买东西分散店主注意力,最后1人则伺机偷走POS机。

一般都是由“卢总”负责刷卡及对偷来的POS进行操作取消交易,每次得手后“卢总”会分得大部分赃款,他们每个人则分到四五千元不等目前,3名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留,白云警方正抓紧办理案件及追捕在逃人员

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警方表示,利用POS机帮人“刷卡套现”从而获利,这种虚假交易不仅会给当事双方带来不可预测的人身及财产安全隐患,而且破坏了正常的金融秩序我国法律有明文规定,对于利用POS机套现,涉案金额总计100万元、或个人获利5万元、或银行损失达15万元及以上的等等情节严重的行为,可以非法经营罪追究刑事责任。

对于本系列案中的相关被骗事主的违法行为,警方也将进一步调查并相应作出处理警方提醒,事主除

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