​POS机刷卡流水异常牵出洗钱大案！衢州柯城抓获70多人，涉案流水资金达1.4亿元

这些商户的流水金额都特别大，而且经常出现一天之内流水金额高达好几百万的情况！同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过，非常可疑。衢州市公安局柯城分局刑事侦查中心民警叶雨晨提起日前破获的这起洗钱大案，记忆犹新。

6月30日，柯城公安分局刑事侦查中心接到一条线索：有一批商户的POS机刷卡流水显示异常。

对此，柯城警方当即成立专案组，开展全面调查。经研判，一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙渐渐浮出水面。

专案组民警调查发现，该团伙所涉及的POS机均为个人办理，团伙成员大多以个体工商户的名义办理POS机进行洗钱，主要分为团伙组织管理者、POS机注册人和卡农这三级架构，将涉诈资金转入信用卡后，利用POS机刷卡，再把资金转出进行洗钱。涉嫌POS机洗钱的信用卡多达230余张。很快，在警方的深挖下，一张涉及全国700多起电诈案件的犯罪网脉络逐渐明晰。

全媒体记者 || 郑莲花

通讯员 || 陈文

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