业务违规被罚2245万元，POS机推广屡遭赞扬，银盛领取如何破局人民资讯2022-03-31 21:56人民资讯2022-03-31 21:56-正规pos机服务商

1.pos机领取公司怎样查

领取领域再现千万元级别罚单，也是年内第三方领取领域的最大罚单近日，银盛领取服务股份无限公司（以下简称"银盛领取"）领到了央行2245万元大额罚单一事引发热议据不完全统计，该张罚单是银盛领取自2017年以来收到的第20张罚单，也是银盛领取在2022年收到的第2张罚单。

2.pos机消费后怎样查询对方公司名称

3月31日，银盛领取领取在POS机推广环节也引发用户不满被罚2245万元 回应：已完成整改。

3.怎样查pos机公司有没有领取牌照

2022年第三方领取行业的罚款纪录，被银盛领取刷新了根据央行深圳市中心支行日前披露的行政处罚信息公示表，因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份材料和买卖记录、未按规定报送大额买卖报告或者可疑买卖报告、与身份不明的客户进行买卖等4项违规行为，银盛领取被罚款2245万元，也是截至目前年内第三方领取领域的最大罚单。

4.怎样看pos机是哪个领取公司

同时，时任银盛领取董事长陈敏，对上述4项违法违规行为负有直接责任，遭央行罚款44.9万元这已是银盛领取年内第二次领到罚单根据央行青岛中心支行1月7日披露的罚单，银盛领取青岛分公司收单银行结算账户设置不规范以及为同一商户多次入网、分配不同商户号，被责令限期整改，并处罚款9万元。

5.pos机怎样能查到付款人信息

对于本次罚单所涉及的具体情况和领取方面进行了了解银盛领取方面回应称，该罚单发生在对历史业务的检查中，公司高度注重本次专项检查结果，认真听取监管意见及指点，当前已按照监管要求完成了整改。

6.pos机公司查询

领取罚单披露的违法行为类型来看，违规行为是央行不断，所涉违规情况比较严重。

7.pos机怎样查帐

"第三方领取领域的罚单，次要是对过去某一段时间内机构违规展业情况的处罚通常情况下，领取机构应该对于罚单中指出的问题积极整改、查漏补缺另外领取机构全体运营时间较短，在反洗钱、大额可疑买卖报告制度等方面的合规建设不够完善，叠加买卖量大等因素，就容易触碰违规的‘雷区’。

8.pos机买卖怎样查询

领取罚单内容中所出现的违法事宜，在线上和线下业务中均有可能涉及而正如王蓬博所言，反洗钱和收单业务不断

9.pos机领取怎样查出来领取宝账户

而银盛领取业务则涉及到银行卡收单、互联网领取等领域，在其过往的罚单中，被罚事宜也曾多次涉及到违反银行卡收单业务管理规定在银盛领取的POS机推广环节，也被多位用户所诟病3月31日，用户李雷（化名）告诉领取POS机，并承诺费率终生不上调，首刷固定金额激活后可当日秒退，机器不产生任何费用。

10.怎么查看pos机的领取公司

敦促其返还押金。在收到了新寄出的银盛领取POS机后，对方向李雷承诺可以一并退还。

领取POS机，并称会不断加班办理押金退款，否则会遭到银联处罚。

按照对方所言，李雷连续刷卡399元、499元，最终只要499元到账对于去向不明的399元，上述推广人员以"对冲流水，到账较慢"等名义，要求其等待从李雷展现的信息来看，上述推广人员曾明确向其表明款项可退回，几经推脱后最终不再回复。

"一个月了，也没有拿回这一笔费用，这几乎就是欺诈也许等到这家外包公司下一次代理其他品牌POS机的时候，才会再来找我推销机器吧"李雷无法地说道另从用户在黑猫赞扬平台反馈的信息来看，不少用户均出现了与李雷同样的情况，即在收到推广的机器后，服务商以收取服务费、激活费、押金等名义，对首刷款项不予退还，金额多为299元、399元。

在大量用户投诉后，银盛领取领取机构的一项重要盈利点，领取机构由此对POS机进行了大量的推广但这一业务同样是一项"高危"业务，一方面可能涉及到跳码、套现等问题，另一方面在推广环节，还涉及到收单服务外包机构等主体，层层下放至业务员后，原有的合规举措效力较低，从而出现这类欺骗、诱导用户开通POS机的行为。

王蓬博则坦言，这些问题背后，也反映出相关领取机构风控体系不健全，在消费者权益保护、合规展业等方面存在进一步的提升空间对于如何处理POS机推广过程中产生的这些问题，银盛领取方面回应称，公司对于服务商市场及业务拓展有严格的规范要求，严禁以欺诈或诱导等方式进行业务宣传及推广，一旦发现将进行严肃处理。

对于用户的赞扬，将积极处理、为用户处理问题，坚决维护和保障用户的权益连年被罚 如何呵护"生命线"公开信息显示，银盛领取是银盛集团旗下子公司，2011年5月获得央行颁发的《领取业务许可证》，是首批获得领取牌照的27家机构之一。

2021年5月，银盛领取完成第二次牌照续展，业务类型为全国范围内的互联网领取领取、银行卡收单业务陈敏为公司法定代表人、董事长

值得一提的是，近年来，银盛领取不断是央行领取领取连年被罚，本次罚单也是银盛领取领到的第20张罚单，合计罚没金额接近5800万元仅在2020年，银盛领取便6次遭四处罚。

对于公司在业务合规整改方面的后续规划，银盛领取指出，将严格落实监管要求，坚持合规运营理念，履行社会责任，坚持以客户服务为出发点，助力小微企业及个体工商户经济发展，维护消费者合法权益王蓬博认为，银盛领取对业务的管控要与合规紧密结合，培养并提高公司全体的合规意识。

领取机构商户众多，客户群体也较为复杂，在线下收单业务方面要更多通过技术手段来改进当前存在的问题"在转型、盈利等压力下，领取机构也不能因为对利润的追求而放松对合规的把控严格筛选合作伙伴，提升对合规的注重程度，利用制度最大限度地避免违规事件的发生。

"王蓬博补充道黄大智同样强调，对于第三方领取机构而言，合法合规是"生命线"一旦为了追求利润放松警惕性、甚至是侥幸参与到违规买卖中，将面临监管的惩处，很可能遭遇大额罚没，情节严重者还可能直接得到业务许可，得不偿失。

领取机构要愈加注重合规文化建设，

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