上海破获POS机诈骗案 嫌疑人假冒银联工作人员诈骗-正规pos机服务商
目录:
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据《劳动报》报道,14名犯罪嫌疑人流窜作案670余起昨日本报从上海警方获悉,一个利用POS机进行诈骗的犯罪团伙在今年4月被捣毁,这是近年来破获类似案件中跨地区最广的一起 去年11月,奉贤一家服装店的店主张女士向警方报案,有人假冒银联工作人员声称免费为商家安装POS机,只需刷2000元激活金即可开通使用,并许诺次日将激活金返还店家账户。
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系一个有组织的流窜型犯罪团伙所为。
犯罪分子采用偷换POS机、更改密钥等方式将被害人每笔2000元的激活金转入嫌疑人个人账户经过半年多调查追踪,犯罪嫌疑人最终被锁定,并于今年4月29日在佳木斯市成功捣毁以陈某为首的诈骗团伙,抓获嫌疑人14名,共串并案件640余起,涉案金额达128万余元,涉及。
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北京、天津、广东、江苏、浙江等多个省市 小小一个POS机,为何能骗倒近700商家,敛财百万?据调查,14名犯罪嫌疑人在取得受害者身份证信息等材料后,通过空壳公司向第三方机构申请大量POS机,随后对机器进行改装实施犯罪。
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清查银行卡信息成为重要清查途径,但由于银行卡信息被写入POS机内,只需POS机未上线便无从清查更让民警头疼的是,这些第三方代理业务层层转包,难以追溯银行卡信息此案中,警方为清查银行卡信息,就先后从上海前往北京、天津一路追踪。
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最初,在上海一家POS机代理商手中拿到涉案账号,从而锁定犯罪嫌疑人 据上海经侦总队透露,随着银行卡信息渠道越来越多样化,不法分子利用POS机等领取终端盗窃银行卡信息的案件呈多发态势 “对比银行规范而复杂的申请手续相比,层层代理将申请门槛降到最低,层层代理转包也给警方溯源添加难度。
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POS机滥发成为电信诈骗、洗钱犯罪的帮凶”刑侦总队二支队副支队长薛勇表示 上海警方表示已与金融管理机构定期召开会议,加强对POS机等领取终端的管理警方建议市民,在使用POS机终端时避免使用大额信用卡领取,并避免用借记卡刷卡消费。
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