“免费赠送”“交纳保证金激活”不可信!武汉警方破获全省首起利用POS机诈骗案
去年10月
刚毕业的孔某做汽车保险赚了点钱
经多方考察
他把眼光瞄向了POS机
招揽人员,成立公司共谋商机
直到7月23日
武汉市公安局
武汉东湖新技术开发区分局实施抓捕
破获了这起利用
免费赠送POS机为诱饵实施诈骗的案件
涉案金额达1300余万元
据悉,该案是武汉警方破获的
全省首起利用POS机诈骗案
01POS机免费领取多名商户被骗
7月初,武汉东湖新技术开发区警方梳理警情发现,辖区多名商户反映在武汉某智行科技公司免费领取POS机后被骗。
民警走访获悉,被骗商户交纳49元保证金后,很快就能收到一部POS机,但想要正常使用,还需交纳399元进行激活。公司承诺激活后会立即返还全部费用,但商户们仅收到了保证金。
经过深入调查,民警发现,该犯罪团伙披着科技公司外衣,声称免费赠送,却在正规POS机中暗植激活程序,骗取钱财。
02利剑出鞘专案调查
架构完整,分工明细
主要负责人,若干个小组,每个小组设组长,领导10余人。这是该公司的基本构架。该公司主要负责人孔某交代,去年10月从某商学院毕业后,做汽车保险赚了点钱,但嫌工作很辛苦便动起了赚快钱的歪心思。
手段传统,步步引诱
非法牟利,骗取钱财
03抓获成员67名,涉案金额1300余万
一旦被骗人缴费后,这笔钱会立即转到孔某个人账户。到期后,公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞。不少被骗人见迟迟未返还,才感到上当受骗。
因大多被骗人在外省且路途遥远,金额不大POS机又可以正常使用,便没有报案。正是利用这一心理,孔某公司在成立不到一年的时间内涉案1300余万元。
为让员工之间有竞争力,孔某还在公司内部设置荣耀、王者、先锋、联盟等战队名称,每战队分十余人,进行分组业绩考核,实行梯级奖惩。
目前,东新警方共抓获团伙成员67人。其中,60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。
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